独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司拟于2021年3月25日召开第八届董事会第十五次会议,该次董事会会议拟审议以下事项:
一、关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案
二、关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案
三、关于公司2021年度日常关联交易的议案
公司董事会已经向本人提交了上述事项的相关资料,本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断,本人认为相关事项未损害中小投资者利益,现发表如下意见:
本人认可拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性,同意将以上事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
独立董事签名:何万篷
签署日期:2021年3月15日
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司拟于2021年3月25日召开第八届董事会第十五次会议,该次董事会会议拟审议以下事项:
一、关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案
二、关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案
三、关于公司2021年度日常关联交易的议案
公司董事会已经向本人提交了上述事项的相关资料,本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断,本人认为相关事项未损害中小投资者利益,现发表如下意见:
本人认可拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性,同意将以上事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
独立董事签名:尤建新
签署日期:2021年3月15日
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司拟于2021年3月25日召开第八届董事会第十五次会议,该次董事会会议拟审议以下事项:
一、关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案
二、关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案
三、关于公司2021年度日常关联交易的议案
公司董事会已经向本人提交了上述事项的相关资料,本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断,本人认为相关事项未损害中小投资者利益,现发表如下意见:
本人认可拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性,同意将以上事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
独立董事签名:李颖琦
签署日期:2021年3月15日
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司于2021年3月25日召开第八届董事会第十五次会议。根据有关规定,本人作为公司独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。
公司董事会已经向本人提交了相关资料,本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断,本人认为相关事项未损害中小投资者利益,现发表如下意见:
一、公司严格按照监管部门有关规定进行了自查,截至2020年12月31日,公司无对外担保情况。
二、同意公司本次会计政策变更。
三、同意公司2020年度利润分配预案。
四、公司履行相关审议程序充分、恰当,同意公司聘请2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。
五、同意公司2021年度日常关联交易事项。
独立董事签名: 何万篷
签署日期:2021年3月25日
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司于2021年3月25日召开第八届董事会第十五次会议。根据有关规定,本人作为公司独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。
公司董事会已经向本人提交了相关资料,本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断,本人认为相关事项未损害中小投资者利益,现发表如下意见:
一、公司严格按照监管部门有关规定进行了自查,截至2020年12月31日,公司无对外担保情况。
二、同意公司本次会计政策变更。
三、同意公司2020年度利润分配预案。
四、公司履行相关审议程序充分、恰当,同意公司聘请2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。
五、同意公司2021年度日常关联交易事项。
独立董事签名: 尤建新
签署日期:2021年3月25日
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司于2021年3月25日召开第八届董事会第十五次会议。根据有关规定,本人作为公司独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。
公司董事会已经向本人提交了相关资料,本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断,本人认为相关事项未损害中小投资者利益,现发表如下意见:
一、公司严格按照监管部门有关规定进行了自查,截至2020年12月31日,公司无对外担保情况。
二、同意公司本次会计政策变更。
三、同意公司2020年度利润分配预案。
四、公司履行相关审议程序充分、恰当,同意公司聘请2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。
五、同意公司2021年度日常关联交易事项。
独立董事签名:李颖琦
签署日期:2021年3月25日