包钢股份第五届董事会第三十二次会议决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2019年11月20日以通讯方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。公司拟将回购的股份全部用于实施股权激励，回购期限自公司本次董事会审议通过回购方案之日起不

超过12个月，若公司未能全部或部分将上述股票用于股权激励，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。

独立董事对此发表了独立意见。议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

（二）会议审议通过了《关于修改与包钢庆华签署土地租赁协议租赁期限的议案》因工作需要，公司拟将2019年1月25日包钢股份第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于与包钢庆华续签土地租赁协议的议案》中土地租赁协议的租赁期限修改并延期，由2019年1月1日至2021年12月31日修改为2020年1月1日至2030年12月31日，其他条款不变。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2019年11月20日