内蒙古包钢钢联股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》
具体内容详见4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。
议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
2、会议审议通过了《关于与宝武碳业成立合资公司共同建设30万吨焦油深加工项目的议案》
为进一步依托现有焦化资源发展高精新深加工产品，实现焦化产业转型和升级，公司拟与宝武碳业科技股份有限公司成立合资公司，共同投资建设30万吨焦油深加工项目。合资公司注册资本金2亿元，公司以人民币出资9800万元，占合资公司股权比例49%；宝武碳业以人民币出资10200万元，占合资公司股权比例51%。
议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
3、会议审议通过了《关于制定<包钢股份落实董事会职权实施方案>的议案》
议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2022年4月27日