证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2022-031
内蒙古包钢钢联股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,978,937,198 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.2161 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘振刚先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事邢立广、李雪峰因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书白宝生出席会议；公司财务总监谢美玲，公司副总经理吴明宏、季文东列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,960,389,678 | 99.9286 | 17,632,520 | 0.0678 | 915,000 | 0.0036 |
2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,960,235,578 | 99.9280 | 17,657,820 | 0.0679 | 1,043,800 | 0.0041 |
3、 议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,973,699,878 | 99.9798 | 5,181,120 | 0.0199 | 56,200 | 0.0003 |
4、 议案名称：公司2021年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,960,329,678 | 99.9283 | 17,692,520 | 0.0681 | 915,000 | 0.0036 |
5、 议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,958,816,678 | 99.9225 | 19,076,620 | 0.0734 | 1,043,900 | 0.0041 |
6、 议案名称：关于2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预测的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 752,060,839 | 83.9343 | 143,892,022 | 16.0591 | 58,200 | 0.0066 |
7、 议案名称：关于2021年度日常关联交易金额超出预计的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 871,143,224 | 97.2246 | 24,811,637 | 2.7691 | 56,200 | 0.0063 |
8、 议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,809,649,199 | 99.3483 | 168,337,099 | 0.6479 | 950,900 | 0.0038 |
9、 议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,960,273,178 | 99.9281 | 17,620,120 | 0.0678 | 1,043,900 | 0.0041 |
10、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,583,274,124 | 98.4769 | 395,606,974 | 1.5227 | 56,100 | 0.0004 |
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决 | 是否当选 |
| 权的比例（%） | ||||
| 11.01 | 选举陈云鹏先生为公司第六届董事会非独立董事 | 25,956,801,241 | 99.9147 | 是 |
| 11.02 | 选举李强先生为公司第六届董事会非独立董事 | 25,951,185,418 | 99.8931 | 是 |
| 11.03 | 选举刘义先生为公司第六届董事会非独立董事 | 25,951,187,338 | 99.8931 | 是 |
12、关于增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 选举苏德鑫先生为公司第六届监事会非职工监事 | 25,881,377,768 | 99.6244 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2021年度董事会工作报告 | 877,169,241 | 97.9293 | 17,632,520 | 1.9685 | 915,000 | 0.1022 |
| 2 | 公司2021年度监事会工作报告 | 877,015,141 | 97.9121 | 17,657,820 | 1.9713 | 1,043,800 | 0.1166 |
| 3 | 关于2021年度利润分配预案的议案 | 890,479,441 | 99.4152 | 5,181,120 | 0.5784 | 56,200 | 0.0064 |
| 4 | 公司2021年度 | 877,1 | 97.9226 | 17,69 | 1.9752 | 915,0 | 0.1022 |
| 报告（全文及摘要） | 09,241 | 2,520 | 00 | ||||
| 5 | 公司2021年度财务决算报告 | 875,596,241 | 97.7536 | 19,076,620 | 2.1297 | 1,043,900 | 0.1167 |
| 6 | 关于2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预测的议案 | 751,766,539 | 83.9290 | 143,892,022 | 16.0644 | 58,200 | 0.0066 |
| 7 | 关于2021年度日常关联交易金额超出预计的议案 | 870,848,924 | 97.2236 | 24,811,637 | 2.7700 | 56,200 | 0.0064 |
| 8 | 关于续聘2022年度会计师事务所的议案 | 726,428,762 | 81.1002 | 168,337,099 | 18.7935 | 950,900 | 0.1063 |
| 9 | 独立董事述职报告 | 877,052,741 | 97.9163 | 17,620,120 | 1.9671 | 1,043,900 | 0.1166 |
| 10 | 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案 | 500,053,687 | 55.8272 | 395,606,974 | 44.1665 | 56,100 | 0.0063 |
| 11.01 | 选举陈云鹏先生为公司第六届董事会非独立董事 | 873,580,804 | 97.5286 | ||||
| 11.02 | 选举李强先生为公司第六届董事会非独立董事 | 867,964,981 | 96.9017 | ||||
| 11.03 | 选举刘义先生为公司第六届董事会非独立董事 | 867,966,901 | 96.9019 | ||||
| 12.01 | 选举苏德鑫先生为公司第六届监事会非职工监事 | 798,157,331 | 89.1082 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的所有议案均审议通过。
2、议案10为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、议案6和议案7为关联交易议案，包头钢铁（集团）有限责任公司、公司董事长刘振刚合计持有表决权股份数量为25,082,926,137股，表决过程中回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王楠
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2022年5月7日