内蒙古包钢钢联股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2022年5月6日在包钢信息大楼713会议室召开。会议应到董事14人，实到董事11人，董事邢立广授权董事王臣行使表决权，董事陈云鹏、李雪峰授权董事白宝生行使表决权。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》
由于董事会成员变动，需对公司董事会下设的三个专门委员会成员进行调整。参照《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会专门委员会工作细则》，调整后三个委员会具体成员如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：刘振刚委 员：陈云鹏 王 臣 李雪峰 齐宏涛 白宝生 刘 义 孙 浩
2、董事会提名、薪酬与考核委员会
主任委员：吴振平委 员：李 强 程名望
3、董事会审计委员会
主任委员：魏喆妍委 员：邢立广 董 方议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2022年5月6日