一、 关于公司2019年度利润分配预案
1、公司董事会在制订上述利润分配预案时进行了充分的酝酿和讨论，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
2、上述利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意将《关于公司2019年度利润分配预案》提交公司2019年年度股东大会审议。
二、关于聘任公司2020年度审计师的议案
安永华明会计师事务所和安永会计师事务所具备相关资格，能够满足公司国内及国际财务审计和内控审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司聘用会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、关于公司董事会换届选举议案
1、提名赵克宇、赵平、黄坚、王葵、陆飞、滕玉、米大斌、郭洪波、程衡、林崇为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治、夏清为公司第十届董事会独立董事候选人的相关程序符合适用法律和《公司章程》的有关规定；
2、赵克宇、赵平、黄坚、王葵、陆飞、滕玉、米大斌、郭洪波、程衡、林崇符合适用法律和《公司章程》中关于非独立董事任职资格和/或条件的有关规定；
3、徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治、夏清具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立董事任职资格和独立性；
4、同意提名赵克宇、赵平、黄坚、王葵、陆飞、滕玉、米大斌、郭洪波、程衡、林崇为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治、夏清为公司第十届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于向瑞宁航运增资的议案
1、公司董事会关于该笔交易的表决程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；
2、该笔交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益
华能国际电力股份有限公司第九届董事会独立董事岳衡、徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治
2020年3月31日