证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2020-017
安徽皖通高速公路股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年8月14日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年8月14日 14点30分召开地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年8月14日至2020年8月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | H股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 审议及批准本公司第九届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款 | √ | √ |
| 累积投票议案 | |||
| 2.00 | 关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 | |
| 2.01 | 项小龙先生 | √ | √ |
| 2.02 | 杨晓光先生 | √ | √ |
| 2.03 | 唐军先生 | √ | √ |
| 2.04 | 谢新宇先生 | √ | √ |
| 2.05 | 杨旭东先生 | √ | √ |
| 2.06 | 杜渐先生 | √ | √ |
| 3.00 | 关于选举本公司第九届董事会独立非执 | 应选独立董事（3）人 | |
| 行董事的议案 | |||
| 3.01 | 刘浩先生 | √ | √ |
| 3.02 | 章剑平先生 | √ | √ |
| 3.03 | 方芳女士 | √ | √ |
| 4.00 | 关于选举本公司第九届监事会股东代表监事的议案 | 应选监事（2）人 | |
| 4.01 | 许振先生 | √ | √ |
| 4.02 | 姜越先生 | √ | √ |
本公司第九届董事会、监事会的成员任期3年，均由2020年8月17日至2023年8月16日止。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述候选人简历、薪酬方案可参阅本公司日期为2020年6月29日的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》和《第八届监事会第十四次会议决议公告》。上述公告已在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登。一份载有第九届董事会及第九届监事会候选人简历及建议酬金的股东通函，将寄发予本公司H股股东，并在上海证券交易所网站发布。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600012 | 皖通高速 | 2020/7/14 |
| H股 | 0995 | 安徽皖通 | 2020/7/14 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2020年7月25日（星期六）或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记。异地股东亦可于2020年7月25日前以信函或传真方式进行登记（参会回执见附件1）。 （二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在临时股东大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。 （三）本公司H股股份将自2020年7月15日至2020年8月14日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。在此期间，H股股份转让将不获登记。本公司H股股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于2020年7月14日（下午四时三十分）或以前，送交本公司H股股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716铺。
（四）现场会议登记安排：
1、登记地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室 2、登记时间：2020年8月14日13:30-14:30，14:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
六、 其他事项
1、本公司联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江西路520号，邮政编码：230088联系人姓名：董汇慧、丁瑜
联系电话：0551-65338697、63738923、63738922、63738989传真：0551-65338696
2、本次会议会期半天，出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会2020年6月24日
附件1：出席回执附件2：授权委托书附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：出席回执
致：安徽皖通高速公路股份有限公司
截止2020年7月14日下午交易结束，我单位（个人）持有安徽皖通高速公路股份有限公司股票 股，拟参加安徽皖通高速公路股份有限公司2020年第二次临时股东大会。
姓名： 股东帐号：
身份证号码： 联系电话：
联系地址：
股东签署：（盖章）
附件2：授权委托书
授权委托书安徽皖通高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月14日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议及批准本公司第九届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 2.00 | 关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案 | （合计不得超过股东持股数的6倍） |
| 2.01 | 项小龙先生 | （票数） |
| 2.02 | 杨晓光先生 | （票数） |
| 2.03 | 唐军先生 | （票数） |
| 2.04 | 谢新宇先生 | （票数） |
| 2.05 | 杨旭东先生 | （票数） |
| 2.06 | 杜渐先生 | （票数） |
| 3.00 | 关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事的议案 | （合计不得超过股东持股数的3倍） |
| 3.01 | 刘浩先生 | （票数） |
| 3.02 | 章剑平先生 | （票数） |
| 3.03 | 方芳女士 | （票数） |
| 4.00 | 关于选举本公司第九届监事会股东代表监事的议案 | （合计不得超过股东持股数的2倍） |
| 4.01 | 许振先生 | （票数） |
| 4.02 | 姜越先生 | （票数） |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
1、议案1为非累积投票，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
2、根据《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会在选举董事、监事时实行累积投票制，因此议案2-4采用累积投票制选举。累积投票方式详见附件3。
3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件3采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |