读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
华夏银行第八届董事会第六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-10-31

华夏银行股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏银行股份有限公司(以下简称“本行”)第八届董事会第六次会议于2020年10月29日在北京召开。会议通知于2020年10月19日以电子邮件方式发出。会议应出席的董事18人,实际出席的董事18人,有效表决票18票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华夏银行股份有限公司章程》的规定,合法有效。列席会议的有:监事孙彤军、林新、武常岐、马元驹、祝小芳、赵锡军、朱江、徐新明、宋协莉。会议由李民吉董事长主持,经与会董事审议,做出如下决议:

一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2020年第三季度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成18票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《关于2020年度优先股股息分配的议案》。

本行优先股发行规模为2亿股,每股面值人民币100元,首个计息周期股息率为4.20%(每五年为一个计息周期),每股发放现金股息人民币4.20元(含税),本次发放现金股息合计人民币8.40亿元(含税)。董事会授权高级管理层全权办理本次股息分配的具体事宜。

表决结果:赞成18票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《关于选聘2021年度会计师事务所的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华夏银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)连续为本行提供审计服务将满8年,按照规定,本行拟变更会计师事务所,聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务报告审计和内部控制审计机构,负责提供相关服务(包括中期审阅、年度审计、内部控制审计等),审计费用预算合计不超过800万元。本行已就会计师事务所变更事宜与原会计师事务所进行了沟通,原会计师事务所对变更事宜无异议。

表决结果:赞成18票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司银行账簿利率风险管理政策〉的议案》。《华夏银行股份有限公司银行账簿利率风险管理政策》共分为十章三十一条,明确了银行账簿利率风险管理的内容、要素、原则和银行账簿利率风险管理治理结构,以及董事会、高管层的职责,并提出了银行账簿利率风险管理的总体要求。表决结果:赞成18票,反对0票,弃权0票。

全体独立董事对以上第三项议案发表了事前认可声明,对以上第二、三项议案发表了独立意见,并已投赞成票。

会议同意以上第三项议案提请股东大会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2020年10月31日


  附件:公告原文
返回页顶