中国民生银行股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第十次临时会议于2019年9月9日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2019年9月4日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事15名，现场出席董事4名，电话连线出席董事11名，董事长洪崎、副董事长张宏伟、刘永好，董事史玉柱、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁通过电话连线参加会议。应列席本次会议的监事9名，实际列席8名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1、关于公司伦敦代表处升格为分行的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、关于中国泛海控股集团有限公司2019年度集团统一授信的决议
详见上海证券交易所网站及本公司网站。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事卢志强回避表决。
3、关于新希望集团有限公司2019年度集团统一授信的决议
详见上海证券交易所网站及本公司网站。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事刘永好回避表决。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2019年9月9日