中国民生银行股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第二十四次会议于2022年7月29日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于2022年7月15日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事18名，现场出席董事6名，董事长高迎欣，副董事长郑万春，董事赵鹏、刘纪鹏、李汉成、袁桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事12名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、解植春、彭雪峰、刘宁宇、曲新久通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事9名，实际列席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1. 关于本行个别分行处置固定资产的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
2. 关于本行个别分行抵债资产转固定资产的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
3. 关于东方集团有限公司集团统一授信的决议
详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事张宏伟先生回避表决。
4. 关于联想控股股份有限公司集团统一授信的决议
详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
5. 关于中联重科股份有限公司集团统一授信的决议
详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
6. 关于民生金融租赁股份有限公司授信类内部交易的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
7. 关于民生理财有限责任公司2022年度非授信类内部交易预算的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
8. 关于《中国民生银行内部人员关联方认定标准》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会2022年7月29日