证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2019－046债券代码：143356 债券简称：17日照01债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2019年6月14日? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2019年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月14日 下午14:30开始召开地点：日照港股份有限公司会议室（山东省日照市海滨二路81号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年6月14日至2019年6月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权：不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | A股股东 |
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 3 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 5 | 关于修改《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 6 | 关于修改《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案 | √ |
| 7 | 关于变更公司监事的议案 | √ |
| 8 | 关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案 | √ |
（一） 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2019年5月30日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告以及公司发布的本次股东大会会议资料。
（二） 特别决议议案：第1项议案
（三） 对中小投资者单独计票的议案：第8议案
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案
（五） 应回避表决的关联股东名称：日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司
（六） 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见 互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投 票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600017 | 日照港 | 2019/6/6 |
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员五、会议登记方法
（一）参加现场会议的登记办法
1、个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人有效身 份证件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件1）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）。授权委托书中应该详细填写该名代理人享有的代理权限。
3、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。
（二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）
（三）登记时间：2019年6月14日（上午9:30－11:30）六、其他事项
（一）联 系 人：王玲玲
联系电话：0633-8387351联系传真：0633-8387361联系地址：山东省日照市海滨二路81号邮政编码：276826电子邮箱：rzpcl@rzport.com
（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及 食宿费 用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于 会议开 始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2019年5月30日
附件1：授权委托书
授 权 委 托 书
日照港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月14日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 3 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | |||
| 4 | 关于修改《监事会议事规则》的议案 | |||
| 5 | 关于修改《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 6 | 关于修改《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案 | |||
| 7 | 关于变更公司监事的议案 | |||
| 8 | 关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；（2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
（3）授权委托书、股东登记表采用剪报、复印或按以上格式自制均有效。