证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2020－002债券代码：143356 债券简称：17日照01债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年1月17日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知。2020年1月22日，公司董事会以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司董事刘国田、王永刚、高振强因工作调整申请辞去公司董事职务，三位董事在任职期间，为公司董事会的规范运作和公司发展做出了重要贡献，公司董事会表示衷心感谢！
经公司董事会提名委员会审核，会议提名张江南、王玉福、赵博为公司新任董事候选人（简历详见附件1），任期至本届董事会任期届满止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见（详见附件2）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司拟定于2020年2月14日召开2020年第一次临时股东大会，董事会同意将上述第1项议案提交股东大会审议，具体安排详见《日照港股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2020-004号）。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○二〇年一月二十三日
新任董事候选人简历
张江南，男，汉族，1967年11月出生，籍贯山东即墨，大学本科学历，高级工程师。历任青岛前湾集装箱码头有限责任公司副总经理，青岛远港国际集装箱码头有限公司总经理，青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司青岛港委派负责人、总经理，青岛前湾西港联合码头有限责任公司总经理，青岛港（集团）有限公司党委副书记、青岛港国际股份有限公司总裁、执行董事、战略发展委员会委员、党委委员、业务和信息化部部长。现任日照港集团有限公司党委副书记、董事、总经理。王玉福，男，汉族，1981年10月出生，籍贯山东临邑，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。历任青岛港国际股份有限公司团委副书记、青岛港（集团）有限公司团委副书记，青岛港国际股份有限公司董事会办公室副主任、机关工会主席，青岛外轮理货有限公司副总经理（主持工作）、党委副书记，青岛外轮理货有限公司总经理、党委书记，青岛港国际股份有限公司办公室主任、党委办公室主任、青岛港（集团）有限公司党委办公室主任。现任日照港集团有限公司党委委员。
赵博，男，汉族，1971年6月出生，籍贯山东日照，研究生学历，硕士学位，工程技术应用研究员。历任日照港股份通信信息公司副经理、工会主席，信息中心副主任、工会主席、党支部书记，日照港集装箱发展有限公司党委书记、总经理。现任日照港集团有限公司党委委员、副总经理。
说明：上述董事均未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
日照港股份有限公司独立董事关于调整公司董事会成员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《日照港股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提供的董事会董事候选人的个人简历、工作经历等材料。基于我们的独立判断，现就前述事项发表如下独立意见：
1、本次董事会成员调整的程序规范，董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、本次董事会成员调整是在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。我们认为，被提名人不存在《公司法》第146条、148条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。被提名人符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。
我们同意张江南先生、王玉福先生、赵博先生为公司董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。该事项尚须提交股东大会审议。
独立董事：杨贵鹏 方登发 梁上上 洪晓梅
二О二〇年一月二十二日