证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2021-021
上海国际港务（集团）股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 18,937,527,963 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 81.7200 |
独立董事张建卫先生、邵瑞庆先生、曲林迟先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事孙力干先生因公务未能出席会议；
3、董事会秘书丁向明先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,933,101,367 | 99.9766 | 3,391,596 | 0.0179 | 1,035,000 | 0.0055 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,933,085,767 | 99.9765 | 3,391,196 | 0.0179 | 1,051,000 | 0.0056 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,933,097,567 | 99.9766 | 3,391,196 | 0.0179 | 1,039,200 | 0.0055 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,933,463,567 | 99.9785 | 3,975,396 | 0.0210 | 89,000 | 0.0005 |
5、 议案名称：2021年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,934,047,767 | 99.9816 | 3,391,196 | 0.0179 | 89,000 | 0.0005 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,934,047,767 | 99.9816 | 3,391,196 | 0.0179 | 89,000 | 0.0005 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,933,101,767 | 99.9766 | 3,391,196 | 0.0179 | 1,035,000 | 0.0055 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,933,953,567 | 99.9811 | 3,397,596 | 0.0179 | 176,800 | 0.0010 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,932,854,067 | 99.9753 | 3,577,096 | 0.0189 | 1,096,800 | 0.0058 |
10、 议案名称：关于《上海国际港务（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,858,398,787 | 99.5822 | 79,040,176 | 0.4174 | 89,000 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,858,398,787 | 99.5822 | 79,040,176 | 0.4174 | 89,000 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,858,398,787 | 99.5822 | 79,040,176 | 0.4174 | 89,000 | 0.0004 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2020年度利润分配方案 | 156,023,933 | 97.4612 | 3,975,396 | 2.4833 | 89,000 | 0.0555 |
| 6 | 关于预计2021年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案 | 156,608,133 | 97.8261 | 3,391,196 | 2.1183 | 89,000 | 0.0556 |
| 8 | 2020年董事、监事年度薪酬情况报告 | 156,513,933 | 97.7672 | 3,397,596 | 2.1223 | 176,800 | 0.1105 |
| 9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 155,414,433 | 97.0804 | 3,577,096 | 2.2345 | 1,096,800 | 0.6851 |
| 10 | 关于《上海国际港务（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 80,959,153 | 50.5716 | 79,040,176 | 49.3729 | 89,000 | 0.0555 |
| 11 | 关于制定上海国际港务（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实施管理办法》的议案 | 80,959,153 | 50.5716 | 79,040,176 | 49.3729 | 89,000 | 0.0555 |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 80,959,153 | 50.5716 | 79,040,176 | 49.3729 | 89,000 | 0.0555 |
股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 上海国际港务（集团）股份有限公司2020 年年度股东大会决议；
2、 北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海国际港务（集团）股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书。
上海国际港务（集团）股份有限公司
2021年6月17日