河南中原高速公路股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

河南中原高速公路股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2020年10月30日上午10：00以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于2020年10月19日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席监事4人，实际出席4人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选公司监事会成员的议案》，同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

同意提名刘经纬先生为公司第六届监事会监事候选人，任期至第六届监事会届满。本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，股东大会在选举时需采取累积投票制。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司《关于补选监事的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会2020年10月31日