河南中原高速公路股份有限公司
关于选举独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月7日披露了公司《关于独立董事辞职的公告》，陈荫三先生、马恒运先生因连续担任本公司独立董事已满六年，申请辞去公司第六届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。
为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司于2020年12月4日召开第六届董事会第三十七次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名宋公利先生、康卓先生为独立董事候选人，候选人简历附后。
该议案尚需提交公司股东大会审议，候选独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2020年12月5日
独立董事候选人简历
宋公利，男，1956年6月生，法学硕士，中共党员。毕业于山西财经大学，获本科学历、经济学学士学位；中国人民大学经济法专业，获法学硕士学位。现任河南森源电气股份有限公司独立董事；许昌金科资源再生股份有限公司独立董事。曾任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经理；深圳市深投物业发展有限公司董事长；深圳市五洲宾馆有限公司董事长。
康卓，男，1970年8月生，博士研究生，教授，毕业于武汉工业大学，获本科学历、学士学位；武汉大学计算机学院计算机软件与理论专业，获研究生学历、博士学位。现任武汉大学计算机学院教师。