河南中原高速公路股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2022年4月14日上午在公司会议室以现场结合视频方式召开。
(二)会议通知及相关材料已于2022年4月1日以专人或传真、电子邮件方式发出。
(三)会议应出席监事5人,实际出席5人。董事会秘书杨亚子列席了本次会议。
(四)会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王远征先生主持,会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下:
(一)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于公司2022年预计日常关联交易的议案》。
本议案为关联事项,关联监事王洛生先生回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2022年4月16日