河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2022年4月29日上午以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2022年4月19日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司《关于修订<公司章程>的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（三）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022年4月30日