上海电力股份有限公司关于新增2019年日常关联交易的公告
重要内容提示◆交易内容：上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“康富租赁”）开展融资租赁等金融业务。
◆关联人回避事宜：本次关联交易经公司2019年第八次临时董事会批准，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。
◆交易对上市公司的影响：本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2019年8月8日，公司2019年第八次临时董事会审议通过了《公司关于与康富租赁开展融资租赁等金融业务关联交易的议案》。鉴于该议案涉及公司同公司控股股东子公司的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司7名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他6名非关联方董事进行表决，6票同意，0票反对，0票弃权。
2、董事会审计委员会和独立董事意见
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会审计委员会和独立董事一致认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司与康富租赁开展融资租赁等金融业务是为了满足公司正常生产经营需要，有利于降低资金成本，对公司发展与股东利益是有利的。
（二）前次预计日常关联交易情况
经公司第七届第四次董事会和2018年年度股东大会审议批准，同意公司关于同控股股东及其子公司等关联方的日常关联交易，详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于2019年日常关联交易的公告》。
（三）本次新增日常关联交易预计金额和类别
为加快推进新能源项目的建设，拓宽融资渠道，有效降低融资成本，公司及所属子公司预计2019年与康富租赁开展固定资产融资租赁等金融业务不超过人民币4亿元。
相比其他金融机构，康富租赁更了解集团成员单位的经营发展状况和业务需求，可以为集团成员单位提供更优质的金融服务。
二、关联方介绍和关联关系
康富租赁成立于1988年6月，
注册资本：24.98亿元，
经营范围：（一）融资租赁业务:经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理；(二)其他租赁业务；经营中华人民共和国国内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等通用物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理；(三)根据用户委托，按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品；(四)融资租赁项下的，不包括需要配额和许可证的，其出口额以还清租金为限的产品出口业务(每项出口需另行报批)；(五)对租赁业务实行担保和咨询。
截至2018年12月底，康富租赁总资产299.10亿元，归属于母公司股东权益40.57亿元；2018年全年实现营业收入21.11亿元，归属于母公司股东的净利润4.04亿元。
康富租赁为公司控股股东国家电力投资集团有限公司之控股子公司国核资本控股有限公司之控股子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及所属子公司预计2019年与康富租赁开展固定资产融资租赁等金融业务不超过人民币4亿元。融资利率和相关费率双方参照正常商业条款，并经双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与康富租赁开展融资租赁等金融业务关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于降低资金成本。该关联交易是按照市场价格，并经双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇一九年八月十日