上海电力股份有限公司第八届第二次董事会会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司第八届第二次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2021年8月10日以邮寄方式发出。
（三）本次董事会会议于2021年8月20日在公司本部以现场结合视频的方式召开。
（四）会议应到董事14名，实到董事14名。徐骥董事委托王浩董事行使表决权，郭志刚董事委托芮明杰董事行使表决权，顾瑜芳董事委托潘斌董事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会审议及决议情况
本次会议审议的第（四）项议案因涉及关联交易，7名关联董事：胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥回避表决。
（一）同意公司2021年上半年总经理工作报告。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会在肯定公司2021年上半年取得的业绩的基础上，要求经营班子进一步强化安全管理，坚持“一个突出、两个强化”，坚定信心，敢于担当，全力以赴确保完成全年各项目标任务。
（二）同意公司关于2021年半年度报告的议案。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2021年半年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
（三）同意公司关于制定《债务融资工具信息披露管理办法》的议案。该议案14票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站刊登的《债务融资工具信息披露管理办法》。
（四）同意公司关于成立合资公司建设临港新片区科创基地的议案。该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司及其子公司的关联交易，胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥7名董事回避表决。该议案7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于与关联方成立合资公司建设临港新片区科创基地的关联交易公告》。
（五）同意公司关于土耳其EMBA公司开展融资利率掉期业务的议案。该议案14票同意，0票反对，0票弃权同意公司所属境外子公司土耳其EMBA发电有限公司开展项目融资贷款利率掉期业务进行套期保值，将项目融资金额已提款部分7.02亿美元的50%即3.51亿美元额度锁定6年期限，固定利率价格不超过1.24%；将另外50%即3.51亿美元额度锁定约13年期限，固定利率价格不超过1.65%。
（六）同意公司关于签订经理层成员岗位聘任协议和任期综合业绩考核责任书的议案。该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
三、本次会议审议的第四项议案涉及关联交易事项已获得公司独立董事事先认可，同意将该事项相关的议案提交公司董事会进行审议和表决并发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。
四、备查文件
（一）上海电力股份有限公司第八届第二次董事会会议决议
（二）上海电力股份有限公司独立董事出具的《关于关联交易的独立董事事前认可函》
（三）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事就关联交易事项的独立意见函》
（四）上海电力股份有限公司董事会审计委员会出具的《上海电力股份有限公司董事会审计委员会就关联交易事项的意见函》
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十四日