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浙能电力:第四届监事会第四次会议决议公告
公告日期:2022-04-29
证券代码:600023               证券简称:浙能电力             编号:2022-019
                        浙江浙能电力股份有限公司
                    第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于 2022 年 4
月 28 日以现场和通讯相结合的方式在杭州召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事
3 人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的现场会议由监事会主席周洁主持。会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议对各项议案进行逐项审议并表决,形成如下决议:
    1、 审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2、 审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    3、 审议通过《2022 年度财务预算报告》
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    4、 审议通过《2021 年度利润分配预案》
    本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    5、 审议通过《关于变更财务审计机构的议案》
    同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,财务审计
费用 385 万元(含浙能电力下属子公司的审计费用)。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于变更财务报告审计会计师事务所
的公告》。
    6、 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构
         的议案》
    同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内控审计机构,内
控审计费用为 63 万元。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于续聘内部控制审计会计师事务所
的公告》。
    7、 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    监事会认为:公司建立健全内部控制体系,制订的各项内部控制制度能够适应当前公司
生产经营管理的需要,公司内部控制制度的执行有效。公司的内部控制自我评价报告真实、
客观地反映了公司 2021 年度内部控制制度建设和执行的情况。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    8、 审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为:公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,在
所有重大方面公允地反映了公司 2021 年年度的经营管理和财务状况等事项。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    9、 审议通过《2021 年度社会责任暨环境、社会和公司治理(ESG)报告》
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    10、审议通过《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》
    监事会认为:公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,
在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 3 月 31 日末的财务状况和 2022 年 1-3 月的经营
成果。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
                                           浙江浙能电力股份有限公司监事会
                                                         2022 年 4 月 29 日


 
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