证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2023-014
浙江浙能电力股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年4月26日以现场和通讯相结合的方式在杭州召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的现场会议由董事长虞国平主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
1、 审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
3、 审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、 审议通过《2022年度财务决算报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
5、 审议通过《2023年度财务预算报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
6、 审议通过《2022年度利润分配预案》
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机
构的议案》同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。拟定2023年度审计费用为385万元（含浙能电力下属子公司的审计费用）。公司独立董事韩洪灵、程金华、王智化对本议案进行了事前审查并予以认可。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于续聘财务报告审计会计师事务所的公告》。
8、 审议通过《浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、 审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度内控审计机
构的议案》同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度内控审计机构，内控审计费用为84万元。公司独立董事韩洪灵、程金华、王智化对本议案进行了事前审查并予以认可。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于变更内部控制审计会计师事务所的公告》。
10、审议通过《2022年度内部控制评价报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬考核及2023年度薪酬计划的议案》同意根据2022年度三项责任制考核结果和经理层任期、契约化制度规定，确定2022年公司高级管理人员实际年薪和2023年度薪酬计划。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于审议<2022年年度报告>及报告摘要的议案》
同意公司2022年年度报告及报告摘要。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于审议<2023年第一季度报告>的议案》
同意公司2023年第一季度报告。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《2022年度社会责任暨环境、社会和公司治理（ESG）报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于日常关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事韩洪灵、程金华、王智化对本议案进行了事前审查并予以认可。关联董事章勤、吕洪炳回避表决。同意与浙江浙能融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司签订关联交易框架协议，期限三年。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司日常关联交易公告》本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
16、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
同意召开公司2022年度股东大会，关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2023年4月28日