浙江浙能电力股份有限公司关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年5月24日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》。因工作需要，根据相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行修订。
《公司章程》具体修订条款如下：
| 原条款 | 拟修订后的条款 |
| 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 |
| 第一百一十一条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十一条 董事会设董事长1人、副董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
《股东大会议事规则》具体修订条款如下：
| 原条款 | 拟修订后的条款 |
| 第二十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 第二十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 |
《公司章程》及《股东大会议事规则》其他条款保持不变。本次《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。有关本次《公司章程》修订的最终表述以工商部门核准意见为准。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2023年5月25日