华能水电：2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2021-011

华能澜沧江水电股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年2月1日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号华能澜沧江水电股份有限公司一楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,271,679,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	90.3982

司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事15人，出席10人，其中董事戴新民、刘玉杰、肖俊、独立董事毛付根、杨勇因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书邓炳超出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	16,271,379,915	99.9981	0	0	299,700	0.0019

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例（%）

是否当选

2.01	董事候选人—袁湘华	16,271,368,116	99.9980	是
2.02	董事候选人—杨万华	16,271,368,115	99.9980	是
2.03	董事候选人—李双友	16,271,368,115	99.9980	是
2.04	董事候选人—孙卫	16,271,378,115	99.9981	是
2.05	董事候选人—徐平	16,271,368,117	99.9980	是
2.06	董事候选人—李喜德	16,271,368,115	99.9980	是
2.07	董事候选人—刘玉杰	16,271,368,115	99.9980	是
2.08	董事候选人—周满富	16,271,368,116	99.9980	是
2.09	董事候选人—李庆华	16,271,368,115	99.9980	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	独立董事候选人—张启智	16,271,368,116	99.9980	是
3.02	独立董事候选人—刘会疆	16,271,368,115	99.9980	是
3.03	独立董事候选人—杨先明	16,271,368,116	99.9980	是
3.04	独立董事候选人—陈铁水	16,271,368,116	99.9980	是
3.05	独立董事候选人—尹晓冰	16,271,368,116	99.9980	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	监事候选人—夏爱东	16,268,278,856	99.9791	是
4.02	监事候选人—胡春锦	16,271,368,115	99.9980	是
4.03	监事候选人—王斌	16,268,278,856	99.9791	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于调整公司独立董事薪酬	71,379,915	99.5818	0	0.0000	299,700	0.4182

	的议案
2.01	董事候选人—袁湘华	71,368,116	99.5654
2.02	董事候选人—杨万华	71,368,115	99.5654
2.03	董事候选人—李双友	71,368,115	99.5654
2.04	董事候选人—孙卫	71,378,115	99.5793
2.05	董事候选人—徐平	71,368,117	99.5654
2.06	董事候选人—李喜德	71,368,115	99.5654
2.07	董事候选人—刘玉杰	71,368,115	99.5654
2.08	董事候选人—周满富	71,368,116	99.5654
2.09	董事候选人—李庆华	71,368,115	99.5654
3.01	独立董事候选人—张启智	71,368,116	99.5654
3.02	独立董事候选人—刘会疆	71,368,115	99.5654
3.03	独立董事候选人—杨先明	71,368,116	99.5654
3.04	独立董事候选人—陈铁水	71,368,116	99.5654
3.05	独立董事候选人—尹晓冰	71,368,116	99.5654
4.01	监事候选人—夏爱东	68,278,856	95.2556
4.02	监事候选人—胡春锦	71,368,115	99.5654
4.03	监事候选人—王斌	68,278,856	95.2556

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、丁锋

2、 律师见证结论意见：

公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

华能澜沧江水电股份有限公司

2021年2月2日