证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2021-060
中远海运能源运输股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：中远海运能源运输股份有限公司（以下简称 “本公司 ”或
“公司”）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月28日 10 点00分召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年12月28日至2021年12月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 及H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于与中远海运集团签署2022-2024年持续性关联交易协议并批准协议上限金额的议案 | √ |
| 1.01 | 与中远海运集团签署2022-2024年《船舶服务总协议》并批准协议上限金额 | √ |
| 1.02 | 与中远海运集团签署2022-2024年《船员租赁总协议》并批准协议上限金额 | √ |
| 1.03 | 与中远海运集团签署2022-2024年《物业租赁总协议》并批准协议上限金额 | √ |
| 1.04 | 与中远海运集团签署2022-2024年《综合服务总协议》并批准协议上限金额 | √ |
| 1.05 | 与中远海运集团签署2022-2024年《金融财务 | √ |
| 服务协议》并批准协议上限金额 | ||
| 1.06 | 与中远海运集团签署2022-2024年《商标使用许可协议》并批准协议上限金额 | √ |
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600026 | 中远海能 | 2021/12/21 |
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：中国上海市虹口区东大名路670号7楼，中远海运能源运输股份有限公司董事会办公室；邮政编码：200080；联系电话：021-65967165、65968395；传真：021-65966160；邮件：ir.energy@coscoshipping.com。
2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
3、鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，为最大限度保障股东、股东代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，本次股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司建议各位股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会，现场参会股东或股东代理人请务必严格遵守上海市有关疫情防控的规定和要求。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2021年12月7日
附件1：授权委托书
报备文件
中远海运能源运输股份有限公司2021年第十三次董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书中远海运能源运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月28日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 关于与中远海运集团签署2022-2024年持续性关联交易协议并批准协议上限金额的议案 | |||
| 1.01 | 与中远海运集团签署2022-2024年《船舶服务总协议》并批准协议上限金额 | |||
| 1.02 | 与中远海运集团签署2022-2024年《船员租赁总协议》并批准协议上限金额 | |||
| 1.03 | 与中远海运集团签署2022-2024年《物业租赁总协议》并批准协议上限金额 | |||
| 1.04 | 与中远海运集团签署2022-2024年《综合服务总协议》并批准协议上限金额 | |||
| 1.05 | 与中远海运集团签署2022-2024年《金融财务服务协议》并批准协议上限金额 | |||
| 1.06 | 与中远海运集团签署2022-2024年《商标使用许可协议》并批准协议上限金额 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。