中海发展股份有限公司2011年年度报告

中海发展股份有限公司
    600026
  2011 年年度报告
 二〇一二年三月十五日
中海发展股份有限公司 2011 年年度报告
                                                 目           录
一、重要提示.........................................................................................................2
二、公司基本情况.................................................................................................3
三、会计数据和业务数据摘要………………………………………………….5
四、股本变动及股东情况……………………………………………………….8
五、董事、监事和高级管理人员………………………………………………12
六、公司治理结构………………………………………………………………19
七、股东大会情况简介…………………………………………………………25
八、董事会报告…………………………………………………………………26
九、监事会报告…………………………………………………………………41
十、重要事项……………………………………………………………………43
十一、财务报告…………………………………………………………………51
十二、备查文件目录……………………………………………………………52
审计报告………………………………………………………………………...53
财务报表………………………………………………………………………...54
财务报表附注…………………………………………………………………...67
中海发展股份有限公司 2011 年年度报告
                                       一、 重要提示
（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
（二）公司应出席会议董事 11 名，实到 7 名。执行董事、副董事长许立荣先生因工作原
因出差未能出席本次会议，委托董事长李绍德先生代为行使表决权；执行董事、副董事
长林建清先生，执行董事张国发先生因工作原因出差未能出席本次会议，皆委托执行董
事王大雄先生代为行使表决权；执行董事邱国宣先生因工作原因出差未能出席本次会议，
委托执行董事严志冲先生代为行使表决权。
（三）天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
（五）公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
（六）公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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                                       二、公司基本情况
(一) 公司信息
 公司的法定中文名称                      中海发展股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写                  中海发展
 公司的法定英文名称                      China Shipping Development Company Limited
 公司的法定英文名称缩写                  CSDC
 公司法定代表人                          李绍德
（二）联系人和联系方式
                                                            董事会秘书
 姓名                                    姚巧红
 联系地址                                上海市东大名路 670 号 7 楼
 电话                                    021-65967742/65967165/65967160
 传真                                    021-65966160
 电子信箱                                [e-mail]
（三）基本情况简介
 注册地址                                上海市浦东新区源深路 168 号
 注册地址的邮政编码
 办公地址                                上海市东大名路 670 号 7 楼
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址                      www.cnshippingdev.com
 电子信箱                                [e-mail]
（四）信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称              《中国证券报》、《上海证券报》
 登载年度报告的中国证监会
                                         http://www.sse.com.cn
 指定网站的网址
                                         上海市东大名路 670 号 7 楼
 公司年度报告备置地点
                                         公司董事会秘书室
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（五）公司股票简况
  股票种类              股票上市交易所             股票简称         股票代码
 A股                上海证券交易所               中海发展
 H股                香港联合交易所有限公司       中海发展
（六）其他有关资料
 公司首次注册登记日期                            1994 年 5 月 3 日
 公司首次注册登记地点                            中国上海市广东路 20 号
                 公司变更注册登记日期            1994 年 9 月 11 日
                 公司变更注册登记地点            中国上海市浦东新区源深路 168 号
                 企业法人营业执照注册号          企股沪总字第 022594 号
 首次变更
                                                 国税沪字 310042132212734 号、
                 税务登记号码
                                                 地税沪字 310042132212734 号
                      组织机构代码               13221273-4
                                                 天职国际会计师事务所有限公司
 公司聘请的会计师事务所名称
                                                 （Baker Tilly China）
 公司聘请的会计师事务所办公地址                  北京市海淀区车公庄西路乙 19 号
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                            三、会计数据和业务数据摘要
（一）主要会计数据
                                                              单位：元 币种：人民币
                             项目                                   金额
 营业利润                                                             1,058,228,565.97
 利润总额                                                             1,225,