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中国石化:第八届董事会第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-28

中国石油化工股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

中国石油化工股份有限公司(简称“中国石化”或“公司”)第八届董事会第八次会议(简称“会议”)于2022年3月31日以书面形式发出通知,2022年4月22日以书面形式发出材料,2022年4月27日以书面议案方式召开。

应出席会议的董事10人,实际出席会议的董事10人。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项及议案:

一、2022年第一季度报告。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国石油化工股份有限公司2022年第一季度报告》。

二、2021年20-F报告。

三、关于投资建设福建古雷炼化一体化工程二期项目的议案。

同意投资建设福建古雷炼化一体化工程二期项目,授权董事长(或其授权的人士)就该项目采取所需的行动,包括但不限于在董事会可审批权限范围内调整项目投资金额、制作和签署所有必要的法律文件。本项目尚待有关行政部门审批方可实施。

上述三项议案同意票数均为10票,无反对票或弃权票。

特此公告。

承董事会命副总裁、董事会秘书

黄文生2022年4月27日


  附件:公告原文
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