证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2022-019
中国南方航空股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年4月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第六次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于2022年4月22日以电子邮件的方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）公司2022年第一季度报告；
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二）厦门航空有限公司向子公司提供担保；
同意厦门航空有限公司在2022年7月1日至2023年6月30
日期间，为河北航空有限公司提供累计余额不超过人民币52亿元或等值外币的担保；为SPV公司提供累计余额不超过人民币26亿元或等值外币的担保；在江西航空有限公司的其他出资方以其出资比例提供相应担保的前提下，厦门航空有限公司按出资比例为江西航空有限公司提供累计余额不超过人民币17.9亿元或等值外币的担保。授权厦门航空有限公司法定代表人或其授权人签署相关担保文件。
同意将此议案提交公司最近一次股东大会审议。表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（三）公司外汇风险管理方案；
批准公司8.5亿美元外汇风险管理方案。表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（四）公司前次募集资金使用情况报告；
同意公司截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告，并将此议案提交公司最近一次股东大会审议。表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（五）公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案。
批准公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案，延长期限分别自前次董事会授权有限期结束之日起12个月，其中非公开发行A股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币19亿元（含），公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币54亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。授权公司财务部负责办理闲置募集资金现金管理的相关事宜，授权财务部总
经理签署相关文件。表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会2022年4月28日