证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2022-025
中国南方航空股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年6月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月30日 9点30分
召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年6月30日至2022年6月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2021年度董事会报告 | √ |
| 2 | 公司2021年度监事会报告 | √ |
| 3 | 公司2021年度经审计合并财务报表 | √ |
| 4 | 公司2021年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 聘任2022年度外部审计师 | √ |
| 6 | 一般性授权董事会发行股票 | √ |
| 7 | 一般性授权董事会发行债务融资工具 | √ |
| 8 | 厦门航空有限公司向子公司提供担保 | √ |
| 9 | 公司前次募集资金使用情况报告 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2021年年度股东大会第1、3-7项议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，第2项议案已经公司第九届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南方航空第九届董事会第五次会议决议公告》、《南方航空第九届监事会第五次会议决议公告》；第8、9项议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2022年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南方航空第九届董事会第六次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：2021年年度股东大会第6、7项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2021年年度股东大会第4、5、8、9项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600029 | 南方航空 | 2022/5/31 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记要求：凡出席现场会议的股东需持本人身份证、股东账户卡。受托出席者需持授权委托书（详见本通知附件一）及受托人身份证、受托人股东账户卡。法人股东的代表还需持股东单位证明办理登记手续。股东可于登记时间办理会议登记或以来函、传真方式登记。
（二）登记时间：2022年6月1日-2022年6月9日
（三）登记地址：广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦
（四）联系地址：广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦，邮编510403
（五）联系人：肖先生、吴先生
联系电话：（8620）86112480传真号码：（8620）86659040
六、 其他事项
（一）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
（二）与会股东交通费和食宿费自理。
（三）如参加现场会议，股东及股东代表须遵守疫情防控的相关政策及要求，并做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2022年5月14日
附件1：授权委托书
?
报备文件
提议召开2021年年度股东大会的公司第九届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书（2021年年度股东大会）中国南方航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月30日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2021年度董事会报告 | |||
| 2 | 公司2021年度监事会报告 | |||
| 3 | 公司2021年度经审计合并财务报表 | |||
| 4 | 公司2021年度利润分配预案 | |||
| 5 | 聘任2022年度外部审计师 | |||
| 6 | 一般性授权董事会发行股票 | |||
| 7 | 一般性授权董事会发行债务融资工具 | |||
| 8 | 厦门航空有限公司向子公司提供担保 | |||
| 9 | 公司前次募集资金使用情况 |
报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。