第七届董事会第一次会议
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北楚天智能交通股份有限公司章程》等有关规定，作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，我们对公司董事会《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人（总会计师）、总法律顾问的议案》发表如下独立意见：
1、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、我们一致同意聘任阮一恒先生担任公司总经理；宋晓峰先生担任公司董事会秘书；汪勇先生、侯往先生、宋晓峰先生担任公司副总经理；罗敏女士担任公司财务负责人（总会计师）；宋晓峰先生兼任公司总法律顾问，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
李娟、宁立志、郭月梅2019年12月19日