证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2022-009公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议（定期会议）于2022年4月28日（星期四）上午9时30分在公司23楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于2022年4月18日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
经审议，决定将董事会工作报告提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
同意将独立董事述职报告提交公司2021年年度股东大会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2021年度独立董事述职报告》。
四、审议通过了《公司2021年度董事会审计委员会履职情况工作报告》。
（同意9票，反对0票，弃权0票）详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2021年度董事会审计委员会履职情况工作报告》。
五、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2021年度内部控制评价报告》。
六、审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2021年度内部控制审计报告》。
七、审议通过了《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2021年度实现净利润604,965,830.60元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积60,496,583.06元、按母公司净利润的10%提取任意盈余公积60,496,583.06元。公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本1,610,115,901股，以此计算派发现金红利总额225,416,226.14元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.45%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2021年度利润分配方案公告》（2022-011）。
九、审议通过了《公司2021年年度报告》及其摘要。（同意9票，反对0票，弃权0票）经审议，决定将2021年年度报告及其摘要提交公司2021年年度股东大会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2021年年度报告》及其摘要。
十、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司2021年度风险评估的报告》。（同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于湖北交投集团财务有限公司2021年度风险评估的报告》。
十一、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2021年度社会责任报告》。
十二、审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。（同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（2022-012）。
十三、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2022年第一季度报告》。
十四、审议通过了《公司未来三年（2022—2024年）股东回报规划》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
同意将公司未来三年股东回报规划提交公司2021年年度股东大会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司未来三年（2022—2024年）股东回报规划》。
十五、审议通过了《公司董事会授权管理制度》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司董事会授权管理制度》。
十六、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
经审议，同意聘任董钊先生为公司总工程师（简历附后），任期与本届董事会相同。
十七、审议通过了《关于调整公司内设机构的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
为优化公司整体治理体系和职能部门设置，提升合规建设水平和财务战略管控能力，经审议，同意设立法律合规部，主要负责公司法律事务、合规建设等工作；设立财务共享中心，主要负责公司各业务板块集中核算和结算等工作；财务部更名为融资财务部，企业管理部更名为经营管理部，路产管理部更名为安全管理部，纪检监察室更名为纪检办公室。
十八、审议通过了《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
经审议，同意公司以自有资金9,000万元、以持有的湖北楚天高速智能产业研究院有限公司100%股权作价1,910.13万元，向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资。湖北楚天高速数字科技有限公司注册资本由2,000万元增至11,000万元。同时，授权公司经理层具体办理本次增资事宜，包括但不限于办理工商变更登记、按需分期实施出资等事项。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的公告》（2022-013）。
十九、审议通过了《关于对沪渝高速潜江服务区进行综合开发的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
为探索路衍经济新模式，盘活闲置土地资源，提升潜江服务区综合服务能力，同意公司联合社会投资人对潜江服务区及周边土地进行开发，建设复合功能型服
务区综合体。公司负责投资建设部分出资约1.29亿元。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于对沪渝高速潜江服务区进行综合开发的公告》（2022-014）。
二十、审议通过了《关于控股子公司拟公开转让固定资产的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）经审议，同意公司控股子公司深圳市三木智能技术有限公司及其子公司通过公开转让方式，对闲置的1869件机器设备、电子设备、车辆等固定资产进行处置，以单个固定资产的评估值为底价，根据资产类别和属性分批次在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让。同时，授权经理层具体办理本次资产转让有关事宜，包括但不限于办理进场交易手续、签订转让协议等事项。
二十一、审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，费用总额为112万元。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（2022-015）。
二十二、审议通过了《关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，费用总额为58万元。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2022-015）。
二十三、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
公司董事会决定于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会，审议上述第二、三、七、八、九、十四、二十一、二十二项议案以及《公司2021年度监事会工作报告》。
股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-016）。附件：董钊先生个人简历
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2022年4月29日
董钊先生个人简历
董钊，1981年10月出生，大学本科学历，高级工程师。2001年10月至2016年1月在湖北京珠高速公路管理处工作（期间：2002年4月至2005年1月借调湖北孝襄高速公路建设指挥部工作；2005年1月至2009年9月借调湖北沪蓉西高速公路建设指挥部工作；2009年9月至2015年9月借调湖北宜巴高速公路建设指挥部工作，历任业主代表处副主任，计划合同处副主任、主任；2015年9月至2016年1月借调湖北交投石首长江公路大桥建设指挥部工作，任工程部副部长）。2016年1月至2020年9月在湖北石首长江公路大桥有限公司工作，历任计划合同部副部长、部长，期间2019年12月至2020年9月借调湖北省交通投资集团有限公司建设事业部任高级主管。2020年9月至2022年4月任湖北交投燕矶长江大桥有限公司副总工程师、计划合同部部长。2022年4月28日起任公司总工程师。