根据《上市公司治理准则》和公司章程、《公司董事会专门委员会工作制度》等规定，现将湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2021年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由全体独立董事组成，包括郭月梅女士、李娟女士、宁立志先生，主任委员由具有专业会计经验的独立董事郭月梅女士担任。
因连续担任公司独立董事已满6年，李娟女士于2021年9月向公司董事会提出辞呈。经2021年10月15日公司2021年第二次临时股东大会选举，徐一旻女士当选公司第七届董事会独立董事，同时接任李娟女士原担任的公司审计委员会委员职务。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共组织召开八次会议，全体委员均亲自出席，会议分别就定期报告、外部审计、内部控制、财务报告、关联交易等事项进行了审议，具体情况如下：
（一）2021年1月25日，公司召开第七届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《公司2020年度财务报告审计计划与安排》《关于确认公司关联人名单的议案》，经营层汇报了公司2020年度业绩预减情况。
（二）2021年4月7日，公司召开第七届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于组建联合体参与湖北交投高速公路日常养护施工项目暨关联交易的议案》。
（三）2021年4月14日，公司召开第七届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职情况工作报告》《公司2020年度内部控制评价报告》《关于计提商誉减值准备的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《公司2020年年度报告》《公司2021年第一季度报告》《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，会上讨论了关于聘请2021年度财务审计机构和内部控制审计机构相关事宜。
（四）2021年6月10日，公司召开第七届董事会审计委员会第十次会议，
审议通过了《公司2021年内部审计工作计划》《公司2021年度内部控制建设与评价方案》。
（五）2021年8月19日，公司召开第七届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《公司2021年半年度报告》及其摘要。
（六）2021年9月13日，公司召开第七届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》《关于与关联方签订合同能源管理合同的议案》。
（七）2021年10月18日，公司召开第七届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
（八）2021年12月17日，公司召开第七届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于确认公司关联人名单的议案》《关于与关联方签订养护施工及监理合同暨关联交易的议案》《关于续签<金融服务协议>的议案》。
三、审计委员会2021年履职情况
（一）审阅公司财务报告
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的定期财务会计报告，认为公司各期财务报告严格按照企业会计准则及其他相关规定编制，选择和运用了准确的会计政策，进行了合理的会计估计，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
（二）评估内部控制的有效性
在认真审阅《公司2020年度内部控制评价报告》和《公司2020年度内部控制审计报告》的基础上，公司董事会审计委员会认为公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理架构和治理制度，内控运行有效，不存在内部控制重大、重要缺陷，对于个别一般缺陷已经及时进行整改。
（三）指导内部审计工作
公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结及工作计划，及时督促公司内部审计机构严格按照工作计划开展工作，并对内部审计遇到的问题提出指导性意见。报告期内未发现公司审计工作中存在重大缺陷的情况。
（四）监督及评估外部审计机构
公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行的财务年报审计和内控评价审计工作进行跟踪和评估，就审计范围、审计重点、审计
方法等事项进行充分沟通。公司董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司执业经验，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作。
（五）关联交易和日常关联交易
报告期内，公司董事会审计委员会审慎查阅了公司日常关联交易事项，充分关注了关联交易发生的必要性，认为关联交易的发生符合公司经营的实际需要，定价公允合理；关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照上海证券交易所及公司章程、《公司董事会专门委员会工作制度》等相关规定，充分发挥审查、监督作用，积极参与公司规范治理，认真履行相关职责。
2022年，公司董事会审计委员会将继续按照相关法律法规的要求，强化责任意识，审慎、勤勉地履行职责，充分发挥监督功能，持续关注公司财务信息、内部控制、内部审计等工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。