招商银行股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司(简称本公司)于2020年3月13日发出第十一届监事会第六次会议通知,于3月18日以通讯表决方式召开会议。会议应表决监事9名,实际表决监事9名,总有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《2019年度全面风险报告》。
同意:9票 反对:0票 弃权:0票
二、审议通过了《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》。
同意:9票 反对:0票 弃权:0票
三、审议通过了《2019年度内部审计工作情况和2020年度审计工作方案》。
同意:9票 反对:0票 弃权:0票
四、审议通过了《2019年度关联交易情况报告》。
同意:9票 反对:0票 弃权:0票
五、审议通过了《2019年度反洗钱工作报告》。
同意:9票 反对:0票 弃权:0票
六、审议通过了《2019年度洗钱与制裁风险评估报告》。
同意:9票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会2020年3月18日