招商银行股份有限公司
ＣＨＩＮＡ ＭＥＲＣＨＡＮＴＳ ＢＡＮＫ ＣＯ．， ＬＴＤ．
二○二○年第一次临时股东大会文件
（股票代码： Ａ 股 ６０００３６ Ｈ 股 ０３９６８）
二○二○年九月九日
议 程
会议时间：２０２０ 年 ９ 月 ９ 日（星期三）上午 ９：３０
会议地点：中国广东省深圳市福田区深南大道 ７０８８ 号招商银行大厦
五楼会议室
顺 序 议程内容
一、宣布会议开始及介绍参会来宾
二、审议议案
三、宣布出席会议股东人数、代表股份数
四、投票表决
五、宣布表决结果
六、律师宣布法律意见书
七、宣布会议结束
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会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》等文件的有关要求，特制定本须知。
一、招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会
规则》和《招商银行股份有限公司章程》等规定，认真做好召开股东
大会的各项工作。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效
率为原则，认真履行公司章程中规定的职责。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。
四、本次大会议案为普通决议案，需经出席会议有表决权的股东
（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意方为通过。
五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，
不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
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二○二○年第一次临时股东股东大会议案
关于选举缪建民先生为本公司非执行董事的议案
各位股东：
鉴于李建红先生因工作变动原因，申请辞去本公司董事长、非执
行董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，
本公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名缪
建民先生为非执行董事的议案》，同意提名缪建民先生为本公司第十
一届董事会非执行董事，任期至第十一届董事会届满。现将本事项提
交 ２０２０ 年第一次临时股东大会审议，审议通过后报中国银行保险监
督管理委员会（简称中国银保监会）进行董事任职资格审核。
根据《招商银行股份有限公司章程》相关规定，为保障本公司的
公司治理平稳运行和本公司的正常经营，李建红先生将继续履行本公
司董事长、非执行董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委
员会委员职责，直至本公司股东大会选举产生的新任非执行董事和董
事会选举产生的新任董事长的任职资格获得中国银保监会核准之日
止。
以上，请审议。
附件：１．招商银行董事候选人简历及相关信息
２．招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见
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二○二○年第一次临时股东股东大会议案
附件：１．招商银行董事候选人简历及相关信息
缪建民先生，１９６５ 年出生，经济学博士。十九届中央候补委员。
现任招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副
董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董
事长，中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有
限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保
险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中
国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公
司董事长。
截至本文件披露日，缪建民先生未持有本公司上市股票，也未受
过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒。
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二○二○年第一次临时股东股东大会议案
附件：２．招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见
招商银行独立董事
关于董事候选人的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我
们作为招商银行股份有限公司的独立董事，本着公开、公正、客观的
原则，对招商银行第十一届董事会董事候选人选聘事宜发表独立意见
如下：
根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章
程》的有关规定，我们认为缪建民先生作为第十一届董事会董事候选
人，其任职资格、提名程序及选聘程序符合法律法规和《招商银行股
份有限公司章程》的相关规定，同意将相关议案提交董事会及股东大
会审议。
招商银行股份有限公司独立董事
梁锦松、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启
２０２０ 年 ８ 月 １８ 日
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