证代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2022－008
北京歌华有线电视网络股份有限公司关于变更2022年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任会计师事务所机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
? 原聘任会计师事务所机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
? 根据上海证券交易所的有关规定及《歌华有线公司服务类采购管理办法》，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）按规定程序以竞价谈判方式拟选择聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度财务报告审计工作。公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通，致同会计师事务所（特殊普通合伙）知悉该事项并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
| 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年01月24日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 | ||||
| 首席合伙人 | 朱建弟 | 上年末合伙人数量 | 252人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2276人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 707人 | ||||
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 41.06亿元 | |||
| 审计业务收入 | 34.31亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 13.57亿元 | ||||
| 2021年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 587 | |||
| 审计收费总额 | 7.19亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 电气机械和器材制造业、电信；广播电视和卫星传输服务；计算机、通信和其他电 | ||||
| 子设备制造业；化学原料和化学制品制造业；软件和信息技术服务业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 2 | |
2.投资者保护能力
截至2021年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金
1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 预计4500万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
3.诚信记录
截至2021年末，立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1.基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 张帆 | 2007年9月25日 | 2007年 | 2012年8月 | 公司股东大会审议通过相关议案后 | 2021年审项目签字的上市公司4家，分别为乐普医疗、百洋医药、倍杰特、农产品；2021年度签字的新三板公司2家，分别爱侬养老、阿义玛。2021年审项目复核的上市公司4家，分别为晋西车轴、桂发祥、*ST大唐、中国核电，2021年审项目复核的新三板公司0个；2020年审项目签字的上市公司3家，分别为乐普医疗、华电国际、农产品；2020年度签字的新三板公司3家，分别为爱侬养老、阿义玛、安趣股份。2020年审项目复核的上市公司5家，分别为鄂尔多斯、拓尔思、吉翔股份、中海石油化学、*ST大唐；2020年审项目复核的新三板公司为德芯科技。2019年审项目签字的上市公司4家，分别为乐普医疗、华电国际、中成股份、国投资本；2019年度签字的新三板公司3家，分别为爱侬养老、阿义玛、安趣股份。2019年审项目复核的上市公司4家，分别为鄂尔多斯、拓尔思、吉翔股份、中海石油化学；2019年审项目复核的新三板公司为德芯科技。 |
| 签字注册会计师 | 张帆 | 2007年9月25日 | 2007年 | 2012年8月 | 公司股东大会审议通过相关议案后 | 2021年审项目签字的上市公司4家，分别为乐普医疗、百洋医药、倍杰特、农产品；2021年度签字的新三板公司2家，分别爱侬养老、阿义玛。2021年审项目复核的上市公司4家，分别为晋西车轴、桂发祥、*ST大唐、中国核电，2021年审项目复核的新三板公司0个；2020年审项目签字的上市公司3家，分别为乐普医疗、华电国际、农产品；2020年度签字的新三板公司3家，分别为爱侬养老、阿义玛、安趣股份。2020年审项目复核的上市公司5家，分别为鄂尔多斯、拓尔思、吉翔股份、中海石油化学、*ST大唐；2020年审项目复核的新三板公司为德芯科技。2019年审项目签字的上市公司4家，分别为乐普医疗、华电国际、中成股份、国投资本；2019年度签字的新三板公司3家，分别为爱侬养老、阿义玛、安趣股份。2019年审项目复核的上市公司4家，分别为鄂尔多斯、拓尔思、吉翔股份、中海石油化学；2019年审项目复核的新三板公司为德芯科技。 |
| 王天平 | 2018年2月23日 | 2009年 | 2012年6月 | 公司股东大会审议通过相关议案后 | 2019年审项目签字的上市公司为国投电力，涉及的行业为电力行业。 | |
| 质量控 | 崔云 | 2005年3月30 | 2008年 | 2014年3月 | 公司股 | 2021年审项目签字的上 |
| 制复核人 | 刚 | 日 | 东大会审议通过相关议案后 | 市公司3家，分别是美凯龙、大禹节水、中公高科，并复核中珠医疗、华东科技2家上市公司年报，2020年审项目签字的上市公司为大禹节水，并复核中珠医疗、华东科技2家上市公司年报，2019年审项目签字的上市公司为大禹节水，涉及的行业包括橡胶和塑料制品业、商务服务业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业。 |
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司董事会根据2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商后确定相关审计费用，2022年半年报审计费40万元，年报审计费79万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所的基本情况及上年度审计意见
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）机构性质：特殊普通合伙企业成立日期：1981年注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦会计师事务所连续服务年限：23年2021年度审计意见：2021年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据上海证券交易所的有关规定及《歌华有线公司服务类采购管理办法》，公司按规定程序以竞价谈判方式拟选择聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度财务报告审计工作，公司2022年度拟不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
（三）上市公司与前后任会计师事务所沟通情况
经与致同会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）前后任财务报告审计机构沟通，双方均对变更会计师事务所无异议。
前后任财务报告审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过《公司关于变更2022年度会计师事务所的议案》。根据上海证券交易所的有关规定及《歌华有线公司服务类采购管理办法》，公司按规定程序以竞价谈判方式拟选择聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度财务报告审计工作，公司2022年度拟不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）。同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司财务审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意变更其为公司2022年度财务报告审计机构，并提交公司第六届董事会第七次会议审议。
独立董事独立意见：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供年度财务报告审计的经验和能
力，能够满足公司年度财务报告审计工作的要求。本次变更审计机构理由恰当，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意变更其为公司2022年度财务报告，并同意经董事会审议通过后将该事项提交公司2021年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月15日召开公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于变更2022年度会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
本次变更2022年度会计师事务所的事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会2022年4月16日