证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2021-023
中航直升机股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北辰东路18号凯迪克北京格兰云天
大酒店3层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 342,300,655 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.0810 |
合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事徐德朋因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事江山巍、刘震宇因工作原因未出席本次会议；
3、公司总经理、财务总监甘立伟出席本次会议。公司副总经理兼董事会秘书刘
秉钧出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 342,253,560 | 99.9862 | 26,800 | 0.0078 | 20,295 | 0.0060 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 342,253,560 | 99.9862 | 26,800 | 0.0078 | 20,295 | 0.0060 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 342,253,560 | 99.9862 | 26,800 | 0.0078 | 20,295 | 0.0060 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 342,187,891 | 99.9670 | 112,664 | 0.0329 | 100 | 0.0001 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 342,253,560 | 99.9862 | 26,800 | 0.0078 | 20,295 | 0.0060 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 34,306,758 | 92.1235 | 2,933,087 | 7.8761 | 100 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 342,253,560 | 99.9862 | 26,800 | 0.0078 | 20,295 | 0.0060 |
8、 议案名称：2020年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 342,253,560 | 99.9862 | 26,800 | 0.0078 | 20,295 | 0.0060 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 342,253,560 | 99.9862 | 26,800 | 0.0078 | 20,295 | 0.0060 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 342,273,755 | 99.9921 | 26,800 | 0.0078 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 342,273,755 | 99.9921 | 26,800 | 0.0078 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 342,273,755 | 99.9921 | 26,800 | 0.0078 | 100 | 0.0001 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2020年度利润 | 31,46 | 99.6429 | 112,6 | 0.3567 | 100 | 0.0004 |
| 分配方案 | 7,359 | 64 | |||||
| 6 | 关于2021年度日常关联交易预计的议案 | 3,859,984 | 56.8215 | 2,933,087 | 43.1769 | 100 | 0.0016 |
| 7 | 2020年度内部控制评价报告 | 31,533,028 | 99.8508 | 26,800 | 0.0848 | 20,295 | 0.0644 |
| 10 | 关于修订公司章程的议案 | 31,553,223 | 99.9148 | 26,800 | 0.0848 | 100 | 0.0004 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中航直升机股份有限公司
2021年6月12日