四川路桥建设集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议资料
2018年9月18日
四川路桥建设集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议程序
一、现场会议时间：
2018年
月
日（星期二）14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2018年
月
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2018年
月
日9:15-15:00。
二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道
号公司十楼会议室
三、会议主持：董事长
孙云
四、会议记录：谢梦君
五、会议审议内容
六、股东表决
七、股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票
八、监事会主席宣读表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、主持人宣读决议
十一、会议结束
| 序号 | 会议议案 | 宣读人 |
| 累计投票议案 | ||
| 1 | 关于选举公司第七届董事会董事的议案 | 龙祖军 |
| 2 | 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 | 龙祖军 |
| 3 | 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 | 龙祖军 |
四川路桥建设集团股份有限公司关于选举公司第七届董事会董事的议案
各位股东代表：
根据公司《章程》规定，公司第六届董事会任期已届满。现根据公司 董事会的推荐，现拟选举孙云、甘洪、熊国斌、杨如刚、胡元华、王猛、刘德永7位先生为公司第七届董事会董事，任期3年。上述董事候选人简历详见附件。
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东代表审议。
2018年9月18日
附件：董事简历1、孙 云：1961年12月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，享受四川省人民政府津贴专家，全国劳动模范，中国五四青年奖章获得者，茅以升桥梁奖获得者，长期从事路桥建设及大型企业管理工
作，具有国有大型企业管理、工程技术和管理的丰富经验。历任四川路桥总公司总经理兼党委副书记，四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、总裁，四川省铁路建设办公室副主任，四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司董事长等职务。现任本公司董事长、党委书记，十届四川省委候补委员，四川省人大常务委员会委员，四川省人大财经委副主任，四川省人大代表，十届四川省政协委员，四川省铁路和机场建设办公室副主任，四川省铁路产业投资集团有限责任公司董事长、党委书记，四川公路桥梁建设集团有限公司党委书记。
2、甘 洪：1961年2月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总经理、总经理，四川路桥建设股份有限公司副总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司董事、副总裁、党委委员。现任本公司党委副书记、董事、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司党委副书记、董事。
3、熊国斌：1964年9月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及建设管理工作。历任四川省桥梁工程公司副总工程师，四川公路桥梁建设集团有限公司副总工程师兼总工程师办公室主任，四川雅西高速公路有限责任公司董事、党委书记、总经理，四川攀西高速公路开发股份有限公司董事、党委书记、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事，四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、党委副书记，四川路桥矿业投资开发有限公司董事长，四川中航路桥国际贸易有限公司董事长，克尔克贝特矿业股份公司自然人董事，阿斯玛拉矿业股份公司董事长。
4、杨如刚：1968年8月出生，硕士研究生学历，经济师，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及技术管理工作。
历任四川公路桥梁建设集团有限公司生产经营部副经理、经理、总裁助理、党委委员、董事、副总经理，四川路桥华东建设有限责任公司党委委员、总经理、董事长。现任本公司
党委委员、董事，四川公路桥梁建设集团有限公司党委委员、董事、总经理等。
5、胡元华：1963年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师，长期从事交通行政管理工作。历任四川省平昌县交通局副局长、局长，四川省巴中地区公路局局长，四川省巴中市交通局副局长、公路局局长、党委书记，四川巴河水电开发有限公司总经理、董事长、党委书记，四川小金河水电开发有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理，四川小金河水电开发有限公司董事、四川巴郎河水电开发有限公司董事、四川巴河水电开发有限公司董事长，四川铁投售电有限责任公司董事等。
6、王 猛：1966年6月出生，大学本科学历，高级会计师，长期从事财务管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部副经理，四川路桥建设股份有限公司财务部经理。现任本公司董事，四川省铁路产业投资集团有限责任公司财务管理部部长等职务。
7、刘德永：1963年8月出生，专科学历，高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川路桥总公司三公司四处副处长、五处处长，四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司常务副总经理，公路隧道分公司总经理，公路工程分公司总经理，成自泸公司总经理、董事长，内威荣公司董事长，自隆公司董事长，川南片区公司董事长，党委副书记，成德绵公司董事长等。现任本公司副总经理等。
四川路桥建设集团股份有限公司关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
各位股东代表：
根据公司《章程》规定，公司第六届董事会任期已届满。现根据公司董事会的推荐，现拟选举范文理、吴越、吴开超、杨勇4位先生为公司第七届董事会独立董事，任期3年。上述董事候选人简历详见附件。
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东代表审议。
2018年9月18日
附件：独立董事简历
1、范文理：1945年 8月出生，研究生学历，西南交通大学教授，桥梁钢结构专家。长期担任桥梁钢结构的教学、科研、设计工作。中国钢结构协会桥梁结构分会资深理事、钢结构焊接分会理事、《桥梁》杂志编委。现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。
2、吴越: 1966年10月出生，德国法兰克福大学法学博士，西南财经大学法学院教授，四川省商法学研究会副会长，中国商法学会常务理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，成都仲裁委仲裁员。现任公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；三泰控股、泰合健康、厚普股份独立董事。
3、吴开超：1963年5月出生，西南财经大学经济学博士，西南财经大学经济学院教授。主要研究方向为经济理论与政策分析。现任公司独立董事、提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员；明星电力独立董事。
4、杨 勇：1969年12月出生，会计学教授，四川财经职业学院会计系主任、党总支书记，四川省会计学会理事。
现任公司独立董事、审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员；泸天化独立董事。
四川路桥建设集团股份有限公司关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
各位股东代表：
根据公司《章程》规定，公司第六届监事会任期已届满。现根据公司监事会的推荐，现拟选举方跃、刘压西、栾黎和黄洪华4位先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。本届监事会监事任期3年。
上述议案已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东代表审议。
同时，公司第四届职工代表大会第二次主席团长联席会议决定由胡荣、王文德和张鲲鹏三位职工代表出任第七届监事会职工监事。非职工监事候选人及职工监事的简历详见附
件。
2018年9月18日
附：非职工监事及职工监事简历：
1、方 跃：1964年6月出生，研究生学历，长期从事机关行政及企业管理工作。历任四川省发展计划委员会办公室副主任、四川省改革委人事处处长、四川省发展改革委办公室主任、人事处处长等。现任本公司监事会主席，四川省铁路产业投资集团有限责任公司党委委员、董事，四川公路桥梁建设集团有限公司监事会主席。
2、刘压西：1960年11月出生，研究生学历，审计师、
注册会计师，长期从事审计监察管理工作。历任四川省审计厅行政事业处副处长、四川省审计厅投资处副处长、四川省铁路产业投资集团有限责任公司纪检监察审计部负责人。现任本公司监事，四川省铁路产业投资集团有限责任公司审计监察部部长等职务。
3、栾黎：1965年3月出生，在职研究生学历，国家三级高级法官，长期从事法律审判工作。历任四川省达川地区中级人民法院经济审判庭副庭长、经济审判第二庭庭长、副处级审判员，四川省高级人民法院经济审判庭审判员、研究室二科科长，绵阳市盐亭县县委常委、盐亭县人民政府副县长(挂职)，四川省高级人民法院宣传教育处副处长，四川省铁路产业投资集团有限责任公司法律事务部副部长。现任本公司监事，四川省铁路产业投资集团有限责任公司政策法律部部长等职务。
4、黄洪华：1965年1月出生，本科学历，高级工程师，长期从事路桥施工管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司建材设备分公司总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司物资设备部经理，四川路桥建设股份有限公司大桥分公司党委书记、副总经理。现任四川南渝高速公路有限公司董事长、党委书记。现任本公司党委副书记、监事，四川公路桥梁建设集团有限公司党委副书记、董事。
5、胡 荣：1965年12月出生，硕士研究生学历，高级
工程师，长期从事工程及人事管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司总工办副主任、人力资源部经理，四川路桥建设股份有限公司纪委书记、工会主席、监事、副总经理，四川路桥城乡建设投资有限公司董事长。现任本公司党委委员、职工监事、工会主席，四川公路桥梁建设集团有限公司党委委员、职工董事、工会主席。
6、王文德：1970年6月出生，大学本科学历，高级会计师，长期从事财务管理工作。历任四川路桥建设股份有限公司大桥分公司财务审计处处长，四川路桥建设股份有限公司财务部副经理，四川公路桥梁建设集团有限公司财务部副经理、副经理（主持工作）。现任本公司监事，四川公路桥梁建设集团有限公司财务部经理等职务。
7、张鲲鹏：1969年9月出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，长期从事财务、税务资产管理工作，为中国总会计师协会会员，四川交通会计学会常务理事，四川省科技厅计划项目财务评审专家，高级会计师评审专家，四川交通会计优秀人才。历任四川路桥建设股份有限公司财务部处长、财务部副经理、资产管理部副经理（主持工作），四川公路桥梁建设集团有限公司资产管理部副经理（主持工作）。现任本公司职工监事、资产管理部经理，四川公路桥梁建设集团有限公司资产管理部经理等职务。