四川路桥建设集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。（二）本次监事会于 2019年 1月25日（星期五）在公司十楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2019年1月18日以书面、电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数 7人，实际出席人数 7 人。
（四）本次监事会由监事会主席方跃主持，公司高级管理人员及部门负责人列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《路桥集团向铁投集团转让视高公司57.14%股权的议案》
会议同意路桥集团向铁投集团转让视高公司57.14%股权的事项，根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报【2018】180号《资产评估报告》，截至2018年7月31日，视高公司股东全部权益评估值45,587.71万元，其中其中华川集团所持视高公司42.86%股权评估值为8,869.28万元，路桥集团所持视高公司57.14%股权评估值为36,718.43万元，本次股权转让价款为36,718.43万元。同意与铁投集团签订股权转让协议。由于视高公司目前的主营业务已变更为房地产开发，此次股权转让有利于保持公司生产经营秩序的稳定，能够促使公司避免与控股股东形成同业竞争，符合公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《路桥集团放弃控股并参股宜宾市智能快运系统（ART）T1线项目的议案》
会议同意路桥集团放弃控股并参股投资宜宾市智能快运系统（ART）T1线项目。路桥集团与公司控股股东铁投集团组成联合体参与该项目投资。路桥集团在联合体中参股比例为9%，需要出资本金约0.25亿元。以参股方式投资该项目
有利于公司接触了解行业运行规律，积累经验，为今后进入该领域奠定良好基础，同时该项目能获得一定的施工收益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《注册发行中期票据的议案》
会议同意为满足公司经营和业务发展的需要，拟选择中国民生银行股份有限公司和招商银行股份有限公司为联合承销人注册发行中期票据15亿元，期限不超过5年，一次注册，择机发行。发行中期票据筹集的资金拟用于偿还到期债务和补充公司流动资金。
为保证公司中期票据顺利发行，董事会提请股东大会授权公司管理层负责全权办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：
1、根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次中期票据的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的事宜。
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构（拟选择中国民生银行股份有限公司为主承销商，招商银行股份有限公司为联席承销商；中诚信国际信用评级有限责任公司为评级机构；北京康达（成都）律师事务所为法律咨询机构）；
3、根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次短期融资券的申报材料；
4、签署、修改、递交、呈报、执行涉及本次中期票据的一切协议、合同和文件（包括但不限于本次中期票据的注册报告、发行计划、承销协议、短期融资券协议等）；
5、根据实际情况决定募集资金的具体安排及资金使用安排；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行本次中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与发行本次中期票据相关的其他事宜。
上述授权中第1至6项授权经公司股东大会审议通过后，在本次中期票据的
注册有效期内持续有效，第7至8项授权在相关事件存续期内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了《路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》
会议同意路桥集团以其持有川南公司1.99%的股权向银团提供股权质押，并按股权比例提供35,746.54万元担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2019年1月26日