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四川路桥2018年年度股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2019-05-30
          四川省成都市西安北路二号芙蓉花园 F 座五楼   邮编:610072
                                                                               法律意见书
          5502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.
          电话/TEL:(028)87747485     传真/FAX:(028)87741838
          网址/WEBSITE:www.kangdacdlawyers.com/
              北京康达(成都)律师事务所
    关于四川路桥建设集团股份有限公司 2018 年
                           年度股东大会的
                               法律意见书
                                                       康达股会字【2019】第 0360 号
致:四川路桥建设集团股份有限公司
   北京康达(成都)律师事务所(以下简称“本所”)接受四川路
桥建设集团股份有限公司(以下简称“四川路桥”)的委托,指派田
原律师、龚星铭律师(以下简称“本所律师”或者“经办律师”)列
席了四川路桥于 2019 年 5 月 29 日召开的 2018 年年度股东大会(以
下简称“本次股东大会”)。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及
《四川路桥建设集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神,就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、
表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
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    一、本次股东大会的召集和召开
   (一)本次股东大会的召集
    四川路桥董事会于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、 证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
上刊登了《四川路桥建设集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股
东大会的通知》,该通知列明了召开本次股东大会的具体时间、地点
和召开方式,并说明了提交本次股东大会审议的议案共 15 项,分别
为:
    1、《2018 年度董事会工作报告》;
    2、《2018 年度监事会工作报告》;
    3、《2018 年度财务决算报告》;
    4、《2018 年度利润分配方案》;
    5、《2018 年年度报告》及《年报摘要》;
    6、《关于 2019 年度授信及担保计划的议案》;
    7、《关于公司 2018 年度日常性关联交易情况及预计 2019 年度
日常性关联交易金额的议案》;
    8、《前次募集资金使用情况报告》;
    9、《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》;
    10、《关于聘请 2019 年度内部控制审计机构的议案》;
    11、《2018 年度内部控制评价报告》;
    12、《关于修改公司<章程>部分条款的议案》;
    13、《关于路桥集团投资眉山市交通基础建设 PPP 项目的议案》;
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    14、《关于路桥集团参股投资 G7611 线昭通(川滇 界)至西昌
段高速公路项目的议案》;
    15、《关于选举监事的议案》:
    15.01《关于选举谭德彬先生为公司第七届监事会监事的议案》;
    15.02《关于选举胡圣厦先生为公司第七届监事会监事的议案》。
    (二)本次股东大会的召开
    经核查,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于 2019 年 5 月 29
日下午 14:30 在成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥十楼会议室召
开。股东采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
投票的时间为 2019 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午
13:00-15:00;股东通过互联网投票平台投票的时间为 2019 年 5 月
29 日 9:15-15:00。
    经核查,本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致,
本次股东大会无临时提案。
    本所律师认为:四川路桥本次股东大会召集和召开程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。
    二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
    经核查,出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 3
人,代表股份 1,504,873,158 股,占四川路桥股份总数的 41.6801%。
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    根据上海证券信息有限公司提供的数据,在有效时间内参与本次
股东大会网络投票的股东共 23 名,代表股份 63,661,697 股,占四川
路桥股份总数的 1.7632 %。
    即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股
东或股东代理人合计 26 名,代表四川路桥股份 1,568,534,855 股,
占其股份总数的 43.4433%。
    经核查,本次股东大会由四川路桥董事会召集,董事长孙云先生
因公出差未能亲自出席本次股东大会,委托董事甘洪先生主持会议。
本次股东大会按通知的时间、地点举行,并对通知中列明的事项进行
了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日(2019 年 5 月
24 日)上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并拥有四川路桥股票的股东,出席本次股东大会
现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时,列席会议的人员
包括四川路桥董事、监事和高级管理人员。
    本所律师认为:出席本次股东大会的人员符合法律法规和《公司
章程》的规定,本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。
    三、本次股东大会的表决程序和表决结果
    经核查,四川路桥本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场
记名投票及网络投票表决方式进行表决,并按有关法律法规和《公司
章程》规定的程序进行计票、监票,当众公布表决结果。
   经核查,提交本次股东大会审议的第 4 项议案《2018 年度利润
分配方案》、第 6 项议案《关于 2019 年度授信及担保计划的议案》
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和第 12 项议案《关于修改公司<章程>部分条款的议案》为非累积投
票、特别决议议案,已经取得出席会议的股东所持有效表决权三分之
二以上审议通过。
    经核查,提交本次股东大会审议的第 7 项议案《关于公司 2018
年度日常性关联交易情况及预计 2019 年度日常性关联交易金额的议
案》、第 13 项议案《关于路桥集团投资眉山市交通基础建设 PPP 项
目的议案》和第 14 议案《关于路桥集团参股投资 G7611 线昭通(川
滇 界)至西昌段高速公路项目的议案》为非累积投票、关联交易、
普通决议议案,已经取得出席会议的非关联股东所持有效表决权过半
数审议通过。
    经核查,提交本次股东大会审议的第 15 项议案《关于选举监事
的议案》及其两项子议案为累积投票、普通决议议案,该议案进行了
合并表决,已经取得出席会议的股东所持有效表决权过半数审议通过。
   经核查,提交本次股东大会审议的其他议案均为普通决议、非累
积投票议案,已取得出席会议的股东所持有效表决权的过半数审议通
过。
   此外,提交本次股东大会审议的第 4、6、7、9、10、11、13、14
项议案在统计表决时已对中小投资者的表决情况予以单独计票。
   本所律师认为:本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法
规和《公司章程》的规定。
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   四、结论
   综上所述,本所律师认为,四川路桥本次股东大会的召集、召开
程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和
表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
     (以下无正文,签署页附后)
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  附件:公告原文
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