四川路桥建设集团股份有限公司关于调整2020年度日常性关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 需要提交公司股东大会审议
? 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月28日、5月22日召开第七届董事会第十八次会议和2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议暨确认公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易的议案》，同意公司2020年度日常性关联交易预计合计金额为241.88亿元（具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站披露的编号为2020-049的公告）。
2.公司于2020年11月20日召开了第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整2020年度日常性关联交易预计额度的议案》，因生产经营需要，同意公司对2020年度日常性关联交易中 “提供劳务”、“采购商品”、“资金占用费”预计额度进行调增、调减，合计调增30.48亿元，调整后公司2020年度日常性关联交易预计合计金额为272.36亿元。
关联董事杨如刚、严志明、李琳回避表决，非关联董事一致同意该议案。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，认为公司与关联方调整的2020年度日常性关联交易预计额度符合公司业务发展的实际，决策程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情况。
上述关联交易还需提交股东大会审议，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。
（二） 2020年度日常关联交易的执行情况及调整明细
单位：亿元
注1：本公告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。注2：本公告表格中“铁投集团其他附属企业”指“四川省铁路产业投资集团有限责任公司其他附属企业”。
公司2020年度日常性关联交易共计调增30.48亿元，调整后公司2020年度日常性关联交易合计金额为272.36亿元。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1．公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
关联交易类别
| 关联交易类别 | 2020年度预计金额 | 关联人 | 调整金额 | 调整后2020年预计金额 | 2020年9月30日执行金额 |
| 提供劳务 | 2.16 | 四川广润投资发展集团有限公司子公司 | 1.14 | 3.30 | 2.70 | |
| 1.00 | 四川省铁路集团有限责任公司及其子公司 | 0.50 | 1.50 | 0.80 | ||
| 9.26 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司 | 1.24 | 10.50 | 5.60 | ||
| 183.66 | 铁投集团其他附属企业 | 41.34 | 225.00 | 109.86 | ||
| 1.83 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 1.07 | 2.90 | 1.60 |
| 小计 | 198.00 | 45.28 | 243.20 | 120.56 |
| 采购商品 | 22.80 | 四川广润投资发展集团有限公司子公司 | -8.00 | 14.80 | 7.02 | |
| 0.70 | 四川省铁路集团有限责任公司子公司 | 0.00 | 0.70 | 0.04 | ||
| 7.20 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司子公司 | -3.00 | 4.20 | 1.73 | ||
| 9.30 | 铁投集团其他附属企业 | -4.00 | 5.30 | 2.06 |
| 小计 | 40.00 | -15.00 | 25.00 | 10.85 |
| 资金占用费 | 0.95 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 0.20 | 1.15 | 0.78 |
| 小计 | 0.95 | 0.20 | 1.15 | 0.78 |
2．公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。3．公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
三、上网公告附件
1．四川路桥第七届董事会第二十四次会议独立董事事前认可意见；
2．四川路桥第七届董事会第二十四次会议独立董事意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2020年11月 20日