四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于2022年1月24日（星期一）在公司附四楼大会议室以现场方式召开，会议通知于2022年1月19日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。其中，委托出席2人，董事严志明因其他公务未能亲自出席会议，委托董事李琳代为行使表决权；独立董事周友苏因其他公务未能亲自出席会议，委托独立董事李光金代为行使表决权。
（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于四川路桥2021年限制性股票激励计划首次激励对象名单的议案》
本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件，符合《四川路桥建设集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《四川路桥建设集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于<四川路桥建设集团股份有限公司本部权责清单化管理制度（试行）>的议案》
为促进现代企业制度建立，进一步加强法人治理，清晰各治理组织权责边界，
理顺权责梳理机制，提升企业竞争力与运作效率，根据相关法律法规，结合公司实际，制定了本试行制度。会议审议通过了《关于<四川路桥建设集团股份有限公司本部权责清单化管理制度（试行）>的议案》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于公司投资项目2022年度实施方案的议案》为确保2022年投资工作的顺利推进，公司对存量及拟新增项目进行了梳理与分析（存量项目已按相关规定履行完决策程序），编制完成2022年度投资项目实施方案：2022年度，公司预计实施70个投资项目，计划投资157.70亿元，计划拨付资本金67.25亿元。其中，全资及控股项目41个，计划投资132.87亿元，计划拨付资本金42.43亿元；参股项目29个，计划拨付资本金14.83亿元；拟新增项目计划投资10亿元，计划拨付资本金10亿元,待项目实施条件成熟后，按规定履行相应决策程序。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1.四川路桥第七届董事会第四十九次会议独立董事意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年1月24日