第六届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议于2021年3月8日在广州市保利发展广场58层会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长宋广菊女士召集，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意修改《公司章程》的相关条款并提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记和备案事项。
具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号2021-008）。
二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订<分红管理制度>的议案》。
《分红管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订<总经理工作细则>、<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>等制度的议案》。
同意对《总经理工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《董事会秘书工作细则》的修订。
《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
以上第一至四项议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2021-009）。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会二○二一年三月九日