关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册地址
根据实际经营情况，公司注册地址拟由“广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层”变更为“广州市海珠区阅江中路823号保利发展广场53-59层”。
二、修订《公司章程》中的公司住所
拟修订《公司章程》第六条如下：
原第六条
公司住所：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30-33层
邮政编码：510308
修订后的第六条
公司住所：广州市海珠区阅江中路823号保利发展广场53-59层
邮政编码：510308
三、修订《公司章程》中的注册资本与股份总数
根据公司第二期股票期权激励计划行权结果，公司注册资本已增加至11,970,107,583元、股份总数增加至11,970,107,583股，相应修订《公司章程》相关内容。
本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会二〇二一年八月二十四日