证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临2021-017
宁波联合集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,998,020 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.8794 |
副董事长王维和先生主持。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士、董事
沈伟先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书汤子俊先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会2020年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 95,347,122 | 99.3219 | 648,098 | 0.6751 | 2,800 | 0.0030 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 95,347,122 | 99.3219 | 648,098 | 0.6751 | 2,800 | 0.0030 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 95,349,922 | 99.3248 | 648,098 | 0.6752 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 95,349,922 | 99.3248 | 648,098 | 0.6752 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 95,349,922 | 99.3248 | 648,098 | 0.6752 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 95,349,922 | 99.3248 | 648,098 | 0.6752 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,341,458 | 98.2743 | 1,656,562 | 1.7257 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于聘请公司2021年度财务、内控审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 95,349,922 | 99.3248 | 648,098 | 0.6752 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 95,349,922 | 99.3248 | 648,098 | 0.6752 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 95,347,122 | 99.3219 | 650,898 | 0.6781 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 95,347,122 | 99.3219 | 650,898 | 0.6781 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 90,417,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 4,932,322 | 88.3862 | 648,098 | 11.6138 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 42,800 | 12.9736 | 287,100 | 87.0264 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 4,889,522 | 93.1245 | 360,998 | 6.8755 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2020年度利润分配预案 | 1,048,464 | 61.7993 | 648,098 | 38.2007 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2021年度担保额度的议案 | 40,000 | 2.3577 | 1,656,562 | 97.6423 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于聘请公司2021年度财务、内控审计机构的议案 | 1,048,464 | 61.7993 | 648,098 | 38.2007 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于补选公司监事的议案 | 1,045,664 | 61.6342 | 650,898 | 38.3658 | 0 | 0.0000 |
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波联合集团股份有限公司
2021年5月13日