昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
关于2018年度利润分配预案的公告
重要内容提示：
● 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日的总股本433,540,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.40元（含税），共计派发现金红利320,820,192元。公司拟不实施送股和资本公积金转增股本，剩余未分配利润171,175,630.46元留存下一年度。
● 本利润分配预案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润449,619,273.97元，按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金44,961,927.40元，加上年初未分配利润87,338,475.89元，2018年可供股东分配的利润491,995,822.46元。
经综合考虑公司经营计划及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，处于对股东利益的长远考虑，公司拟定2018年度利润分配预案为：
公司拟以2018年12月31日的总股本433,540,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.4元（含税），共计派发现金红利320,820,192元。公司拟不实施送股和资本公积金转增股本，剩余未分配利润171,175,630.46元留存下一年度。
公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股
本方案或预案情况如下：
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2018年 | - | 7.40 | - | 320,820,192.00 | 284,207,238.90 | 112.88 |
| 2017年 | - | - | - | - | - | - |
| 2016年 | - | 4.35 | - | 188,590,248.00 | 627,944,084.89 | 30.03 |
二、董事会审议和表决情况
公司于2019年4月26日召开第八届董事会第三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》的议案。
三、独立董事意见
公司独立董事事前认可了该事项，同意将该议案提交董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：
2018年度利润分配是基于公司目前经营需求、投资计划等因素考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中现金分红政策等相关规定，符合相关法律法规规定。因此，我们同意董事会提出的《2018年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会2019年4月27日