昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd第八届监事会第十三次会议决议公告
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届监事会第十三次会议于2021年6月14日在公司会议室召开,公司已于2021年6月14日以书面及电子邮件等方式发出了会议通知。(根据《公司章程》第一百三十四条“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知”。公司董事会办公室发起董事会会议通知,全体董事收到通知后,一致同意召开本次董事会。)本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席刘炜先生主持。会议的召集、召开及出席会议的监事会人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场及通讯表决的方式,审议通过了如下决议:
(一)《关于转让江西紫星物业服务有限公司20%股权暨关联交易的议案》为进一步聚焦主业,整合及优化现有资源配置,公司拟将持有的江西紫星物业服务有限公司(以下简称“紫星物业”)20%股权转让给关联方江西中江集团有限责任公司(以下简称“中江集团”),本次交易的转让价格根据评估机构对紫星物业出具的评估结果确定。本次交易的评估机构为北京普丰资产评估有限公司(以下简称“普丰资
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
产评估”),具有证券、期货相关业务资格。根据普丰资产评估出具的《资产评估报告》(普丰评报字(2021)第010002号),以2021年4月30日为评估基准日,紫星物业全部权益价值的评估值为1,824.24万元,据此确定本次交易的转让定价为364.85万元。交易完成后,公司不再持有紫星物业股权,本次交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。本次交易系关联交易,无需提交股东大会审议,不构成重大资产重组。公司董事会授权公司总经理完成后续相关交易事项。此项议案表决情况为:1票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,通过本议案。因监事会主席刘炜先生、监事刘玉杰女士为关联监事,故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。
具体详见《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十三次会议决议
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司监 事 会2021年6月16日