900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第二十次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届董事会第二十次会议（临时）通知于 2016 年 11 月 25 日以传真、电子邮件
及书面送达的方式告知各位董事。会议于 11 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加
表决董事 6 名，实参加表决董事 6 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议题：
一、关于聘任孙峻先生为公司副总裁的议案（简历见附件）；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于聘任丁维先生为公司总裁助理的议案（简历见附件）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项均表示同意。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016 年 12 月 1 日
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附件：公司高管人员简历
孙峻，男，1972 年 12 月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市旅游局办公室主
任，黄山市旅游委员会市场开发处处长、人事教育处处长，黄山市委办公厅综合处、信
息处、秘书处工作（主持工作），黄山市委办公厅秘书处处长，黄山市委督查室副主任。
现任黄山市委办公厅副主任。
丁维，男，1985 年出生，研究生学历，中共党员。曾任本公司董事会办公室员工，
投资发展中心战略主办，其间在本公司中海国际旅行社挂职锻炼。现任本公司董事会秘
书。
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