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黄山旅游第六届监事会第二十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-04-12
						900942(B股)                 黄山B股(B股)
                   黄山旅游发展股份有限公司
            第六届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     公司第六届监事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 10 日采用通讯表决的方
式召开。会议应参加表决监事 3 名,实参加表决监事 3 名,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议题:
    一、公司2017年度监事会工作报告;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、公司2017年度利润分配预案;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:公司2017年利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所以
及公司章程关于现金分红政策的规定。
    三、公司2017年度报告及其摘要;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合证监会和证券交易所
的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事
项;监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
    四、公司2017年度内部控制评价报告;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                                   1/3
    监事会认为:该报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及
监督情况,现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律法
规和部门规章的要求,能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。
   报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
    五、公司 2017 年度内部控制审计报告;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
   六、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况
相符,符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。
    详见公司同日披露的编号 2018-013 号公告。
   七、关于募集资金投资项目建设延期议案;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:公司本次对募集资金投资项目建设延期系公司从黄山风景名胜
区实际情况出发,兼顾长远发展的考虑,不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露的编号 2018-014 号公告。
    八、关于预计 2018 年度日常关联交易的议案;
    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    关联监事方卫东回避了表决。
    详见公司同日披露的编号 2018-017 号公告。
    九、关于会计政策变更的议案;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行
的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允
                                   2/3
地反映公司 2017 年度财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。
监事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日披露的 2018-016 号公告。
    特此公告
                                   黄山旅游发展股份有限公司监事会
                                          2018 年 4 月 12 日
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  附件:公告原文
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