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黄山旅游第七届董事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-04-28
						900942(B股)                     黄山B股(B股)
                    黄山旅游发展股份有限公司
                 第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第七届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 26 日上午以通讯表决方式召开。
会议应参加表决董事 9 名,实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题:
    一、公司 2018 年第一季度报告;
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
    二、关于修订并续签关联交易协议的议案。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    同意修订并续签《生产经营综合服务合同补充协议(2017 年修订)》,协议
有效期为两年。
    本议案已获得公司独立董事事前认可,并发表了独立意见。本次关联交易,
关联董事黄世稳、迟武回避了表决。
    详见公司同日披露的 2018-025 号公告。
    特此公告。
                                  黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                             2018 年 4 月 28 日
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  附件:公告原文
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