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黄山旅游第七届监事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-04-28
						900942(B股)                     黄山B股(B股)
                    黄山旅游发展股份有限公司
                 第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第七届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 26 日上午以通讯表决方式召开。
会议应参加表决监事 3 名,实参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题:
    一、公司 2018 年第一季度报告;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;一季报的内容和格式符合证监会和证
券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财
务状况等事项;监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、关于修订并续签关联交易协议的议案。
    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:公司与关联方续签的关联交易协议所涉及的内容是公司生产经
营的需要,协议概要性规定关联交易的定价原则、政策和依据,本次关联交易价
格公允,不存在损害公司及公司股东利益的行为。
    本议案关联监事方卫东回避了表决。详见公司同日披露的 2018-025 号公告。
    特此公告。
                                  黄山旅游发展股份有限公司监事会
                                             2018 年 4 月 28 日
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  附件:公告原文
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