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黄山旅游2017年年度股东大会法律意见书 下载公告
公告日期:2018-05-19
						股东大会法律意见书
                    安徽天禾律师事务所
              关于黄山旅游发展股份有限公司
             2017 年年度股东大会的法律意见书
致:黄山旅游发展股份有限公司
    根据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄山
旅游发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,
安徽天禾律师事务所接受黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公
司”)的委托,指派喻荣虎、鲍冉律师就公司 2017 年年度股东大会(以
下简称:“本次股东大会”) 相关事项进行见证,出具法律意见书。
    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司
其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
    本所律师根据《证券法》的要求,按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开及其他相关
法律问题发表如下意见:
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    1、根据公司第六届董事会第三十六次会议决议、公司第六届监
事会第二十三次会议决议,公司董事会于 2018 年 4 月 28 日以公告
方式在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《黄山旅
游发展股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。上述公
告的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。
    2、本次股东大会由公司董事会召集。
    3、本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易
                                                股东大会法律意见书
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    4、本次股东大会现场会议于 2018 年 5 月 18 日在安徽省黄山市
屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店如期召开。公司董事长章
德辉先生因公不能出席本次股东大会,公司半数以上董事共同推举董
事陶平先生主持本次股东大会。
    经查验,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议
的议案与通知内容一致。
    天禾律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定。
    二、本次股东大会出席会议人员的资格
    经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 56
人,代表股份数 318,052,729 股,占公司有表决权总股份的 42.5602%,
其中 B 股股东及股东代理人共计 46 人,代表股份数 16,608,496 股,
占公司有表决权总股份的 2.2224%。上述股东本人出席的均出示了本
人的身份证明和持股凭证,股东代理人出席的均出示了授权委托书及
本人的身份证明和持股凭证。上述股东及股东代理人的资格符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,有权对本次股东大会的议
案进行审议、表决。出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部
分董事、监事和高级管理人员和聘请的律师。
    经验证,出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。
                                               股东大会法律意见书
    三、本次股东大会的表决程序、表决结果
    1、经核查,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式进行投票表决。其中,现场投票以记名投票的方式进行了表决,
并按《公司章程》规定的程序进行监票,当场公布表决结果;网络投
票结果由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
    2、根据现场会议统计的表决结果和上海证券交易所信息网络有
限公司提供的本次股东大会网络投票结果,公告所列议案均获得通
过,审议通过的议案为:
    (1)《公司 2017 年度董事会工作报告》;
    (2)《公司 2017 年度监事会工作报告》;
    (3)《公司 2017 年度财务决算报告》;
    (4)《公司 2017 年度利润分配方案》;
    (5)《公司 2017 年年度报告及其摘要》;
    (6)《关于修改的议案》;
    (7)《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案》;
    (8)《关于第七届董事会独立董事年度津贴的议案》。
    经审查,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。
    四、结论意见
    综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集程序、召开
程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、
有效。
                                                股东大会法律意见书
(此页无正文,为《安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限
公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
安徽天禾律师事务所           负 责 人:张晓健
二○一八年五月十八日         经办律师:喻荣虎
                                       鲍 冉
  附件:公告原文
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